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Susana Borzutzky ejecutó la acción legal en representación de David Schapiro y Cecilia Gejman, quienes en enero de 2022 presentaron una querella en contra de Thomas Greene Bennet, representante legal de Afex, y el exejecutivo Pablo López.

A fines de marzo de este año, los dueños de la boutique de modas Val de Gál, Rodrigo Cornejo y Cristóbal Valenzuela, presentaron una ampliación a la querella que interpusieron el 25 de enero de 2022 ante el 4° juzgado de Garantía de Santiago. Esta vez apuntaron directamente al director ejecutivo de la casa de cambios Thomas Greene y exjefe de la sucursal de El Bosque, en Las Condes, imputándoles los presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado falso, obstrucción a la investigación y apropiación indebida.

El pasado 16 de noviembre de 2022, el socio fundador de la casa de cambio, Julio Greene Zúñiga, junto a su hijo Thomas Greene Benett, quien hoy ocupa el cargo de director ejecutivo, prestaron declaración ante la fiscalía. Ambos eximieron de responsabilidad a la AFEX, asegurando que su exempleado llevó adelante todas sus operaciones sin el conocimiento ni autorización de la compañía, rechazando la arremetida legal que emprendió un grupo de clientes que exige la restitución de millonarios fondos entregados.