Blanqueo
11 ENERO
El Ministerio Público colombiano, dijo que Nicolás, hijo del actual mandatario Gustavo Petro, “incrementó su patrimonio de manera injustificada”, gracias a “ingresos clandestinos de dinero desde 2021 hasta fines de 2022″, los que provendrían del narcotráfico.
Fiscalía de Colombia imputa a hijo de Petro por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
Histórico
Prensa española afirma que juez imputará a la hermana del rey Felipe VI
Histórico
Barclays detecta un resquicio legal para evasores en el blanqueo argentino
Histórico
Gobierno argentino pide a legisladores "no criminalizar" blanqueo de dólares
Histórico
Policía española golpea estructura de mafia china
Histórico
Condenan a ex director de inteligencia del ejército colombiano por blanqueo
Histórico
Desmantelan la mayor red en Europa de blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera
Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
