Director de la Unidad de Análisis Financiero
13 FEBRERO
Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recalcó que los sistemas de prevención pueden "disuadir" el mal comportamiento de un PEP. El año pasado, la institución de inteligencia financiera recibió 3.366 reportes de operaciones sospechosas.
Javier Cruz por sistema de control financiero: "Las multas superaron los $ 121 millones en 2016"
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