Etiqueta: Facturas falsas

El negocio del factoring está bajo la lupa. El remezón que causaron los escándalos en Primus Capital y, principalmente, en Factop tienen al rubro bajo la mirada inquisitiva del mercado financiero, lo que, según expertos, podría generar una caída en su financiamiento por parte de bancos o de inversionistas, y un aumento en los requerimientos para los clientes que pretendan obtener liquidez mediante la venta de sus facturas.

El tribunal condenó al político a un año de arresto domiciliario, en espera de apelaciones.

Hasta hoy se sabía que la causa, que es reservada por estar siendo investigada por la Ley de Lavado de Activos, apuntaba a once municipios del país en el que se habrían pagado coimas a cambio de millonarias licitaciones con la empresa Itelecom. Sin embargo, hace algunos días el Ministerio Público tuvo que abrir su investigación ante el SII para ir a la caza de presuntos delitos tributarios cometidos por los imputados, dando cuenta que son muchas más aristas las que indaga en la actualidad. Entre ellas hay sospechas de emisión de facturas y boletas ideológicamente falsas a la firma de luces Led, de propiedad de Marcelo Lefort, que ocultarían el pago de sobornos, pues esos servicios nunca se habrían prestado.

El senador se encuentra formalizado desde agosto de 2017 y se le imputa facilitar facturas falsas luego de que la fiscalía advirtiera recursos que habría recibido de SQM por intermedio de la empresa de sus hijos Ventus Consulting.

Ambas partes decidieron revocar patrocinio.