Operación Tokio
25 JUNIO
El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que "fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”.
CMF por rol de bancos en Operación Tokio: los sistemas “permitieron alertar operaciones inusuales” aunque hay “situaciones que corregir”
22 JUNIO
La empresa que ofrece transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, está inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no ha obtenido la autorización. En paralelo, desde FinteChile, gremio al que pertenece la empresa en cuestión, afirman que iniciaron una investigación interna que está en proceso.
El caso de la fintech vinculada al Tren de Aragua y la diferencia entre estar “inscrito” o “autorizado” por la CMF
14 JUNIO
La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de información de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas.
Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio
14 JUNIO
Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos impulsa a mejorar". Llama a tender puentes con el mundo público, pide más feedback de parte de la UAF y asegura que los empleados involucrados no eran ejecutivos con acceso a bases de datos ni con atribuciones relevantes. "El gota a gota es otro ejemplo de crimen organizado", alerta.
José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”
12 JUNIO
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
12 JUNIO
09 JUNIOAmbas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.
Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe
09 JUNIO
09 JUNIO
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (involucradas) también”, dijo en radio Duna.
Operación Tokio: Fiscalía confirma que bancos enviaron “ya hace harto tiempo” reportes de movimientos sospechosos a la UAF
09 JUNIO
"Estamos hablando de cifras de dinero que son demasiado grandes para pensar que nosotros solo metiendo personas a la cárcel, que estamos atacando, de hecho, el eslabón que está en la primera línea, abajo, vamos a lograr desarticularlos", planteó el coordinador ECOH y jefe de la Fiscalía Sur.
El crudo análisis del fiscal Barros por expansión del Tren de Aragua en Chile: “Debo decir que esta cosa no va a cambiar”
08 JUNIO
En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero. Asimismo, la información de nuestros clientes no se ha visto comprometida”.
Operación Tokio: Santander aclara a sus trabajadores que investigación de Fiscalía no involucra “al banco como entidad”
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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