blanqueo de dinero
01 AGOSTO
El anuncio del hijo del mandatario Gustavo Petro fue sorpresivo. Horas antes, había rechazado en audiencia los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado o blanqueo de dinero. Justificó su cambio de decisión en su familia y su futuro hijo.
Giro en caso del hijo de Presidente colombiano: Nicolás Petro anuncia que colaborará con la justicia
10 MAYO
El representante republicano por Nueva York es acusado, entre otros cargos, de defraudar a posibles partidarios políticos blanqueando fondos para pagar sus gastos personales y recibiendo ilegalmente prestaciones de desempleo mientras estaba bajo un contrato laboral.
George Santos, el congresista estadounidense que inventó su currículum, salió electo y ahora fue detenido por fraude y blanqueo de dinero
04 AGOSTO
La justicia española reabrió una investigación que involucra al Banco de Chile, para determinar si esta empresa ayudó a Augusto Pinochet y sus asociados en el presunto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, hechos que habrían ocurrido entre 1998 y 2004. Ahora será el máximo tribunal el que determine si visa o no la petición forastera.
Fundación Allende vs. Banco de Chile: Corte Suprema resolverá si acepta que España investigue las platas negras de Pinochet
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