Larraín Vial
04 SEPTIEMBRE
A fines de agosto, la CMF aplicó multas por un total de UF 160.000 ($4.650 millones) en la arista vinculada al Fondo de Inversión Capital Estructurado I de Larraín Vial en el denominado caso Factop. La gestora ha comprado el 99,4% de las cuotas serie B que incluyó en su plan de reparaciones.
Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado
29 AGOSTO
Larraín Vial Asset Management presentó sus descargos ante la demanda de los hermanos Topelberg, acusándolos de tergiversar los hechos y de haber participado en el esquema de facturas falsas que ahora denuncian.
Factop: Larraín Vial acusa a Rodrigo Topelberg de no tener “escrúpulos” al mostrarse como víctima en fraude
27 AGOSTO
No todos los comisionados del organismo regulador votaron a favor de todos los cargos por los cuales fueron sancionados Larraín Vial Activos, su exgerente general y los exdirectores. Pero disidencias por procesos sancionatorios ya habían existido, como en el caso de Matías Videla, exgerente general de Cencosud.
Multa a LarrainVial: el historial reciente de votos divididos en las sanciones de la CMF
27 AGOSTO
La presidenta del regulador se refirió al voto dividido en la sanción, y explicó que “es parte de la riqueza justamente de contar con un cuerpo colegiado porque siempre puede haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”,
La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido
26 AGOSTO
25 AGOSTO
26 AGOSTO
El regulador concluyó que se indujo a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I de LV mediante recursos engañosos, al valorizar sus activos como si correspondieran a una participación en un equity, es decir, una propiedad indirecta en Grupo Patio. LarrainVial resaltó que el dictamen fue tres a dos y anunció que apelará en tribunales. La CMF cerró el caso sin sanción para Álvaro y Antonio Jalaff.
Caso Factop: CMF aplica millonarias multas a LarrainVial Activos, STF Capital, exgerentes y exdirectores
19 AGOSTO
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la suspensión condicional otorgada a siete ejecutivos de LarrainVial por el caso Factop-Audio, al considerar que no se tomó en cuenta una agravante: que entre las víctimas había adultos mayores. La gestora dijo no compartir la decisión y que estudia alternativas legales a la resolución.
Caso Factop: Corte revoca beneficio de suspensión condicional a ejecutivos de Larraín Vial
26 JUNIO
Los inversionistas Juan Pablo Fuentes Díaz y la empresa Nanomed buscan dejar sin efecto la resolución que favoreció a los ejecutivos de LarraínVial. El pasado 18 de junio, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago aprobó la suspensión condicional del procedimiento penal en su contra.
Caso Factop: querellantes recurren a la Corte para anular suspensión condicional a ejecutivos de Larrain Vial
18 JUNIOEl Cuarto Juzgado de Garantía aprobó la suspensión condicional de la causa, tras un acuerdo entre el Ministerio Público y los imputados, ocho ejecutivos del grupo LarrainVial que habían sido formalizados en enero. La empresa interpretó la decisión como un reconocimiento a su colaboración. “Buscaremos seguir demostrando nuestra inocencia en las instancias regulatorias y judiciales que corresponda", dijo la AGF de LarrainVial.
Caso Factop: Fiscalía cierra investigación contra ejecutivos de Larraín Vial
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