La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente emitió un requerimiento para interrogar en Estados Unidos al ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, a través de videoconferencia. La diligencia, solicitada el 12 de febrero pasado y que se coordina a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, apunta a obtener nuevos detalles en la investigación por lavado de dinero que se instruyó en Chile contra la otrora máxima autoridad del fútbol nacional. Sin embargo, no es la primera declaración de Jadue ante las autoridades chilenas ya que, en octubre de 2015, antes de abandonar el país, fue citado como imputado a la Fiscalía de Las Condes.

Luego de 11 meses de reserva La Tercera accedió al expediente reservado de la causa contra el ex dirigente del fútbol, quien actualmente reside en Miami tras salir del país el 17 de noviembre de 2015, para declararse culpable en un tribunal de Estados Unidos de conspirar para cometer delitos de crimen organizado y fraude de transacciones bancarias en perjuicio de la FIFA.

En las más de 5.000 páginas que contiene la investigación del Ministerio Público, no sólo se encuentra la declaración de Jadue. También figura el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), servicio que indaga casos de lavado de activos y que advirtió sobre las transacciones financieras sospechosas del dirigente calerano.

Origen del caso y dineros de Jadue

La primera señal de alerta que recibió la Fiscalía Nacional sobre un posible delito de lavado de dinero y asociación ilícita que implicaba a Sergio Jadue, data del 24 de agosto de 2015. A través del oficio reservado N° 505, de 26 páginas, el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, entregó al entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, reportes de “operaciones sospechosas” en las cuentas de Jadue. El informe relata que el dirigente chileno había sido vinculado a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por la recepción de US$ 1.5 millones por parte de la empresa Datisa S.A. a un organismo vinculado a la ANFP.

El documento expone el detalle de las cuentas bancarias de Jadue y de la Asociación para la Organización de la Copa América 2015, entidad creada en octubre de 2013 para administrar los recursos de ese evento y, que según el informe, poco tiempo después de constituirse, modificó sus estatutos para dejar a Jadue y al ex gerente general de la ANFP, Rodrigo Grumberg Landeros, “con poderes para actuar individualmente y sin restricciones”, en la administración de los dineros de la asociación.

El documento reservado advierte que uno de los mayores beneficiados de los traspasos de esa cuenta como persona natural es el ayudante del contador de la ANFP, David Velásquez, de 27 años con domicilio en Independencia, quien recibe $ 100 millones.

La UAF también hace observaciones sobre el pago anticipado de un crédito hipotecario de Jadue por la compra de una casa en Vitacura el 2015, depositando en efectivo $ 56 millones. El informe consigna también traspasos de dinero en efectivo, recibidos por la madre del ex dirigente, Gloria Jadue, por $55 millones. Según, pudo establecer posteriormente la PDI, en otro informe anexado al expediente, ella adquirió un departamento en La Serena de 4.000 UF, pagando $ 15 millones en efectivo, “lo que merece duda, ya que el perfil financiero de la mencionada mujer no permite estimar que pudiese contar con esa suma de dinero”, señala el texto.

Según las conclusiones del informe de la UAF, la Asociación para Organización de la Copa América, hasta el 27 de mayo de 2015, registraba en sus cuentas en dólares y en pesos “abonos por US$ 8.482.562 y $ 9.838.243, y cargos por US$ 8.450.000 y $ 9.138.140, respectivamente, donde los dólares abonados en la primera cuenta eran posteriormente liquidados y abonados en la cuenta en pesos”.

Producto de esta situación se advirtió que los recursos que llegaron a la ANFP provenían de dos fuentes: una nacional, que representaba el 58% de los abonos y que correspondía a fondos pagados por empresas nacionales vinculadas a la organización de la Copa América, y otra exterior, “proveniente de Datisa S.A. (US$ 4.500.000) y Conmebol (US$ 5.482.405), ambas institucionales vinculadas al caso de corrupción de FIFA, la primera por ser consignada como la empresa pagadora de sobornos para la adjudicación de los derechos de cuatro ediciones del torneo Copa América y la segunda por ser quien adjudicó y firmó el contrato con la primera”.

Sin embargo, la UAF no detectó en su indagación los pagos a cuentas de Jadue en los paraísos fiscales, a través de su sociedad Lisburn Strategies Inc.por un monto de US$ 2,2 millones, que se conocerían posteriormente. Sí concluyó que “se observan operaciones eventualmente relacionadas con la investigación de la fiscalía de EE.UU. en el marco del denominado caso FIFA, el cual involucraría lavado de dinero proveniente del extranjero”.