El lavado de activos sigue siendo un tema pendiente y si bien, no hace mucho se sumaron nuevos sujetos obligados de informar a la Unidad de Análisis Financiero respecto de operaciones comerciales sospechosas de lavado de activos, sinceramente, en esta materia y en todo el sistema de detección de capitales que mueve o pudiera mover el narco, estamos muy a la retaguardia.
7 ene 2021 10:15 PM