Delitos económicos
16 JUNIO
La propuesta busca que personas condenadas por ilícitos como fraude al fisco, cohecho, colusión, lavado de activos o estafas enfrenten restricciones administrativas similares a las contempladas para quienes integren un eventual Registro Nacional de Vándalos.
DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos
03 JUNIO
El jefe del Ministerio Público, además, señaló que a su juicio el proyecto anunciado por el gobierno de Kast está “bien inspirado”: “Me parece valioso comenzar a poner foco en las incivilidades”, dijo.
Fiscal Valencia refuerza postura de que Registro de Vándalos incluya delitos económicos y apunta a casos de colusión
06 FEBRERO
13 ENERO
A juicio de diversos abogados, en casos como el de la actriz, se podría buscar, en primer lugar, que se decrete el congelamiento de los bienes de los imputados. Eso, mientras en paralelo activa un intento por conseguir una difícil compensación económica a través de la vía civil.
El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa
30 ENERO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Gabriel Urenda Salamanca, fundador de Intervalores, a seis años de presidio por estafa y apropiación indebida, además de dos penas de 61 días por infracción a la Ley de Mercado de Valores. La sentencia, dictada por la jueza Francis Patricia Fell Franco, establece que lideró un esquema fraudulento que causó un perjuicio de $10.475 millones y US$2,1 millones a inversionistas y empresas. Sin embargo, la pena se consideró cumplida por el tiempo que pasó en prisión preventiva.
Tribunal condena a Gabriel Urenda por estafa, apropiación indebida e infracción a la Ley de Mercado de Valores
18 NOVIEMBRE
14 SEPTIEMBRE
“Sin duda, la nueva ley de Protección de Datos Personales es una medida necesaria para que Chile se adapte a las exigencias que impone un entorno digital cada vez más complejo y representa una oportunidad de fortalecer la confianza del mercado en cuanto al tratamiento de la información, sin embargo, su implementación representa un desafío significativo que las organizaciones deberán sortear antes de su entrada en vigencia en 2026″.
Columna de Josefina Montenegro: Protección y Tratamiento de Datos Personales: una nueva realidad
18 AGOSTO
El próximo 1 de septiembre comienza a regir en plenitud la Ley 21.595, que aumenta el catálogo de delitos económicos y ambientales, de una veintena a más de 200, por los cuales se puede perseguir penalmente a una empresa. Las compañías tenían un año para crear modelos de prevención y han debido recurrir a consultorías especializadas o estudios jurídicos para hacer frente a este nuevo mundo legal que se avecina. Y el consejo principal es que las compañías cuenten con un sistema de prevención de delitos “efectivamente implementado”.
Hora cero: La nueva ley de delitos económicos comienza a operar para las empresas
08 AGOSTO
Una serie de modificaciones han tenido delitos como el cohecho, soborno, entre otros delitos económicos que podrían aplicarse en el denominado caso audio. Sin embargo, la última modificación a la Ley de Delitos Económicos que establece penas efectivas para estos casos, no alcanzaría a influir en la situación judicial de Luis Hermosilla.
“Caso audio”: Cómo la última modificación al delito de cohecho eleva las condenas e impactará el escenario judicial que enfrenta Luis Hermosilla
28 MAYO
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, subrayó la necesidad de privar a las organizaciones criminales de sus recursos y mencionó las tendencias internacionales hacia la extinción del dominio de bienes cuyo origen no puede justificarse. Además, valoró la reestructuración realizada por el fiscal nacional Ángel Valencia en la persecución de estos delitos, creando unidades especializadas en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado.
“La extinción del dominio”: jefe de la UAF explica la nueva tendencia internacional contra organizaciones criminales y que se avecina a Chile
01 MAYO
Tras una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de O'Higgins, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la policía civil ha detenido hasta ahora a 25 personas en el marco de la indagatoria a supuestas empresas financieras que ofrecían créditos a través de Internet y por los cuales cobraban "gastos operacionales", pese a que nunca entregaban los créditos.
Casi 2 mil víctimas: la caída de la megaestafa de los créditos falsos por Internet que desarticuló la PDI
17 FEBRERO
De acuerdo con un documento preparado por el estudio de abogados Albagli Zaliasnik (az), entre los retos se encuentran la permisología, la Ley de Delitos Económicos y la Ley “REP”, entre otros. “Es necesario cambiar la permisología por un verdadero desarrollo sustentable”, indica Antonio Rubilar, especialista de la firma.
Los principales desafíos regulatorios sustentables para este 2024 en el país
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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