El acuerdo contempla que se designarán coordinadores tanto a nivel nacional como regional de ambos organismos, con el fin de agilizar y fortalecer las investigaciones.
13 jun 2023 00:56 PM
El acuerdo contempla que se designarán coordinadores tanto a nivel nacional como regional de ambos organismos, con el fin de agilizar y fortalecer las investigaciones.
Respecto a que la atribución exclusiva de presentar querellas por delitos tributarios se mantenga en el SII existe debate entre los expertos. Varias ONGs sostienen que debe otorgársele al Ministerio Público.
El SII requirió al Ministerio Público información sobre el caso de presunto lavado de activos. El 17 de julio pasado el fiscal Sepúlveda envió a la subdirectora de fiscalización del SII la información solicitada. Por tratarse de "antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios, adjunto copia de declaración prestada por el imputado Eduardo Durán Castro, junto con todos los antecedentes que obren en la carpeta investigativa", dice el documento.
La fiscalía pide una pena de cuatro años para Cristián Warner, luego de que su empresa Conosur Research emitiera dos facturas -por $ 11.798.000 y $ 42.273.000- a la filial chilena de la constructora brasileña OAS. Según el Ministerio Público, "las facturas fueron pagadas por OAS Chile, pese a no responder a servicio alguno".
Al exgerente de la minera no se le reconoció la atenuante de colaboración y se solicitaron para él nueve años y tres meses de pena: siete por delitos tributarios y dos años y tres meses por soborno. Para Longueira, en tanto, se pidieron cuatro años y seis meses.
El Servicio de Impuestos Internos calculó que perjuicio fiscal por los delitos tributarios ascendía a ese monto, por lo que se fijó una multa de un 100% de lo defraudado. El dinero deberá ser desembolsado por los controladores luego de que se realice el 3 de julio su juicio abreviado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Herman Chadwick aceptó en un juicio abreviado hechos imputados por delitos tributarios e infracción a la Ley de Quiebra.
El legislador -quien suspendió su militancia en la DC hasta que se esclarezcan los hechos- es investigado por eventuales boletas ideológicamente falsas emitidas por la empresa de sus hijos a la minera.
La Fiscalía había oficiado al organismo en agosto del año pasado, pero el SII no encontró delitos. Esta semana comenzará la presentación de pruebas en la audiencia contra Aldo Motta.
Se detalló que la decisión de presentar dichas acciones se adoptó a partir del análisis de los nuevos antecedentes remitidos por el Ministerio Público.
La mesa de la corporación debió suspender el debate por cinco minutos. Se requieren 40 diputados presentes en la Sala para sesionar.
Se aprobó la idea de legislar en Comisión de Constitución. En la sesión expusieron el director del SII y el fiscal nacional.
Moción fue presentada por ex ministro Jorge Insunza cuando era diputado, en marzo de 2015. Iniciativa, sin embargo, requiere patrocinio del gobierno, el que ha defendido prerrogativa del SII.
Fernando Barraza informó que se han realizado 41 procedimientos de sanciones en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, 35 querellas por delitos tributarios, 5 denuncias y 21 casos en que el SII determinó que no había méritos suficientes. El servicio informó además que este lunes presentó cinco querellas, las primeras en casi un año.