Financiamiento del Terrorismo
11 ABRIL
Según el Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero, los primeros subieron 57% y los segundos 74,2% el año pasado. Por su parte, bajaron las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, pero el monto involucrado creció casi 52%, llegando a US$2.278 millones. En el caso de las personas naturales, la zona norte es el principal pasaje de entrada y salida de billetes hacia y desde el país.
UAF: reportes sospechosos e indicios de lavado de activos registraron un fuerte aumento en 2021 ante mayor número de transacciones
23 ABRIL
La Unidad de Análisis Financiero informó que el año pasado se detectó este tipo de comportamiento en 511 Reportes de Operaciones Sospechosas. Asimismo, los Reportes de Operaciones en Efectivo que recibió el organismo cayeron 23,9% anual.
Detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo subió 74% en 2019
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