Megafraude
29 ABRIL
La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa del exuniformado, pero acogió otro interpuesto a favor de la mayor Marcela Cuevas Muñoz, la que fue absuelta tras haber sido condenada como cómplice.
Megafraude en Carabineros: Corte de Santiago confirma condena de exgeneral Gordon por malversación de caudales públicos
22 NOVIEMBRE
26 ABRIL
“Estas empresas (conformadas para defraudar al Fisco) funcionaban con una alta facturación. $ 6.300 millones en tres meses... Mil quinientos documentos emitía una empresa que recién había partido. Sin que el servicio reaccionara”, expuso esta semana la exdirectora metropolitana del SII, Silvia León, ante la comisión investigadora que preside la diputada Musante.
Megafraude tributario: exfuncionaria del SII revela ante la Cámara que denunció irregularidades en 2017
25 DICIEMBRE
Las tres mujeres son acusadas de los delitos consumados de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, ilícitos cometidos en diversas ciudades del país, entre 2014 y 2020.
Corte confirma cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual para tres imputadas por megafraude tributario
21 DICIEMBRE
20 DICIEMBRE
20 DICIEMBRE
Galvarino Manuel Corral Abarca, de profesión contador, presentó una autodenuncia ante la fiscalía en 2018 por hechos que comenzaron cuatro años antes. Esa fue la génesis del fraude "más grande de la historia".
El megafraude pudo haberse impedido: la autodenuncia de un detenido que el SII no tradujo en querella
18 DICIEMBRE
La policía civil decomisó relojes, joyas y vehículos de alta gama que pertenecerían a los 55 involucrados en el fraude tributario. Los objetos están avaluados en más de 27 mil millones de pesos.
Millones defraudados y proveedores ficticios: ¿por qué el megafraude tributario se denominó como el “más grande de la historia del país”?
18 DICIEMBRE
Con una orgánica establecida los seis "clanes" que formalizará la Fiscalía Metropolitana Occidente, desde el 2014 defraudaron al Fisco en hasta $240 mil millones. Hechos que lograron realizar a través de la emisión de 100 mil facturas falsas, las cuales les permitían evadir o tener una devolución de impuestos como el IVA o aduaneros. Documentos fraudulentos que se consiguieron por la compleja elaboración de sociedades ficticias y con "proveedores" de estas a partir de empresas establecidas. Acá los detalles de un "robo de arcas públicas" histórico.
Expediente secreto del SII: cómo operaban los seis clanes que usaron el mecanismo del “fraude tributario” más grande de la historia
18 DICIEMBRE
16 DICIEMBRE
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el dinero del megafraude significaría la construcción de 25 centros de salud familiar, tres hospitales de alta complejidad y más de 15 instituciones educativas. Más de 55 personas fueron detenidas por el multimillonario fraude, este lunes 18 de diciembre se llevará a cabo su audiencia.
Nuevos Cesfam, liceos y hospitales: qué podría hacerse con el dinero del megafraude tributario
16 DICIEMBRE
El exfiscal de alta complejidad y delitos económicos, Carlos Gajardo también señaló que a “la sociedad le interesa que la sanción que se aplique sea proporcional a la gravedad del daño que se provoca”.
Megafraude tributario: Carlos Gajardo apunta a no cometer el error de “condenar estas conductas con las llamadas clases de ética”
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