Carlos Pavez
21 OCTUBRE
Carlos Pavez, titular de la Unidad de Análisis Financiero, explica por qué es necesario que la nueva institucionalidad que se está creando para combatir el crimen organizado cuente con el levantamiento del secreto bancario. De no aprobarse en el trámite parlamentario, advierte, "se ampliaría la brecha entre las herramientas que disponibles para quienes cometen los delitos y forman parte de las organizaciones criminales, en relación a las herramientas con que cuentan las instituciones que estamos a cargo de poder prevenir, detectar y combatir estos delitos".
Director de la UAF: “Sin el levantamiento del secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”
13 NOVIEMBRE
Este martes volvió a discutirse en la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, y que buscar entregar más facultades a diversas entidades para enfrentar el crimen organizado.
Facultad de la UAF para levantar secreto bancario no se vota y sigue generando polémica
03 FEBRERO
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que hay indicios de mayores niveles de corrupción en el país y sostiene que el año pasado hubo un récord de más de 12 mil operaciones sospechosas reportadas a la UAF desde distintas instituciones. Pavez destaca también los alcances del nuevo plan de acción del gobierno para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el que incluye la obligación de las municipalidades de registrarse ante la UAF y dar cuenta de operaciones de carácter sospechoso.
Reportes de la UAF al Ministerio Público por investigaciones de lavado de activos subieron 114% en 2023
09 FEBRERO
08 FEBRERO
El fallo del TC que en la práctica disminuye las multas a los multados por el caso Cascada, le preocupa al ex regulador. La confianza de los actores del mercado es fundamental, afirma.
También responde las críticas del socio de Aurus, firma sancionada por el regulador.
Ex presidente de Comisión para el Mercado Financiero,Carlos Pavez por fallos del TC en caso Cascada: "Se debe evitar esta sensación de impunidad que se está instalando"
14 MARZO
14 MARZO
Ignacio Briones, Fernando Coloma, Pablo Correa y Guillermo Tagle siguen "sonando" en la industria, e incluso se ha llegado a especualar con la actual consejera, Rosario Celedón. Sin embargo, hasta ayer, el futuro gobierno no habría contactado a nadie.
Nombramiento de presidente de Comisión para el Mercado Financiero en horas clave
14 MARZO
14 MARZO
Mientras el Congreso no apruebe la Ley General de Bancos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sólo reemplazará a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Pero no es lo único transitorio para el nuevo regulador del mercado: su presidente, Carlos Pavez, será removido cuando Sebastián Piñera arribe a La Moneda, su reemplazante aún es incierto.
