Grupo Patio
10 SEPTIEMBRE
26 AGOSTO
El regulador concluyó que se indujo a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I de LV mediante recursos engañosos, al valorizar sus activos como si correspondieran a una participación en un equity, es decir, una propiedad indirecta en Grupo Patio. LarrainVial resaltó que el dictamen fue tres a dos y anunció que apelará en tribunales. La CMF cerró el caso sin sanción para Álvaro y Antonio Jalaff.
Caso Factop: CMF aplica millonarias multas a LarrainVial Activos, STF Capital, exgerentes y exdirectores
19 AGOSTO
02 ABRIL
20 ENERO
La defensa de Felipe Porzio sostuvo que “jamás participó en colocación de cuotas serie B, fueron colocadas por STF Corredores de Bolsa. En esa corredora, ni Porzio ni ejecutivos de Larraín Vial tiene participación alguna”, y agregó que "me da vergüenza como chileno que la CMF no hizo su pega”.
Sexto día de audiencias por Caso Factop: defensa de Álvaro Jalaff dice que el delito de soborno ya “estaba consumado” antes de su conocimiento
14 ENERO
Por la estructuración y funcionamiento del fondo Capital Estructurado, la Fiscalía busca formalizar a Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, además de Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
Caso Factop: Todas las irregularidades que enumeró la Fiscalía en el funcionamiento del fondo de Larraín Vial
13 ENERO
El empresario de 51 años está en el origen del caso por el que la Fiscalía formaliza hoy. Sus abultadas deudas, que sumaban $ 28 mil millones, lo forzaron a buscar soluciones. La escogida fue el fondo Capital Estructurado, que gestionó Larraín Vial. El 3 de enero volvió a declarar. “Hoy enfrento querellas y demandas, y aún mantengo deudas. Perdí todo mi patrimonio en Grupo Patio”, se lamentó.
Antonio Jalaff ante Fiscalía: “El conflicto de interés de Larraín Vial en la estructuración del fondo y en la venta de nuestras acciones de Grupo Patio era evidente”
13 ENERO
Esta jornada se da inicio a la formalización, y en otros casos de reformalización, de Daniel y Ariel Sauer, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, ocho directores de Larraín Vial y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, entre otros.
Álvaro Jalaff sostiene su inocencia al inicio de la masiva formalización por caso Factop
08 ENERO
29 DICIEMBRE
Capital Estructurado I, el fondo creado por Larraín Vial a petición de Antonio Jalaff, está en el centro de la formalización de 13 personas, programada para enero. Los dineros y las acreencias que llegaron a ese vehículo de inversión fundan parte de las sospechas de la CMF y la Fiscalía. Esta es la cronología resumida de ese fondo, según los expedientes.
Historia de un fondo en cinco capítulos
16 DICIEMBRE
El socio fundador y exgerente de operaciones de Grupo Patio, declaró por segunda vez ante la Fiscalía. Afirmó no haber participado en la emisión de facturas falsas ni en la gestión de financiamientos vinculados al conglomerado. Además, criticó las acusaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), calificándolas de “injustas” y basadas en “premisas equivocadas”.
Cristián Menichetti vuelve a declarar en caso Factop: niega uso de facturas falsas en Grupo Patio y critica a la CMF
13 DICIEMBRE
Los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, exsocios de Grupo Patio, declararon ante el fiscal Miguel Ángel Orellana esta semana en el marco del caso Factop, abordando operaciones financieras, facturas falsas e irregularidades relacionadas con el factoring Factop.
Caso Factop: las nuevas declaraciones de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff ante la Fiscalía
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