Operaciones Sospechosas
06:00
El imputado está en la mira de la Fiscalía. Si bien tenía firmado un acuerdo de cooperación eficaz, el Ministerio Público ingresó esta semana una solicitud para formalizarlo. Los reportes se sostienen en movimientos que realizó respecto de fondos ingresados en aseguradoras, y que se informaron dado los delitos porque se le indaga.
Los reportes por operaciones sospechas de Gabriel Silber que la UAF informó al fiscal de la trama bielorrusa
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