Topelberg
23 ENERO
El exsocio fundador de Grupo Patio presentó una querella contra los socios de Factop por la emisión de facturas falsas. En la acción penal, detalló que, solo en 2023, el servicio de factoring generó 503 facturas fraudulentas dirigidas a sus sociedades de inversión, acumulando un monto superior a los $4.984 millones.
Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella contra Rodrigo Topelberg, Ariel y Daniel Sauer por estafa y fraude informático
22 ENERO
01 NOVIEMBRE
Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF desde 2018, dirige un equipo especializado que investiga infracciones en bancos, seguros y mercados de valores. Aquí habla de los focos de la entidad, de las denuncias anónimas, del alza en las denuncias por crédito informal y plataformas de inversión, y responde a las críticas por casos como el de Larraín Vial Activos. "Hemos realizado un trabajo prolijo de forma muy rigurosa y responsable", dice.
Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”
26 OCTUBRE
El ingeniero de 47 años, socio de Factop y la corredora STF, relata su paso por Capitán Yáber y el efecto de la difusión de su conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. "Hay muchos errores y malas prácticas, pero no hay delitos", afirma, antes de predecir que su caso penal se derrumbará en tribunales. "Si llegamos a un juicio oral, tengo la firme convicción de que seremos absueltos todos". Y compara con el caso del momento: "Terminaremos, probablemente, con un SQM 2".
Daniel Sauer: “La gente ocupó el audio como si fuéramos los más delincuentes de Chile”
22 SEPTIEMBRE
La Fiscalía solicitó una audiencia para el 15 de octubre en la que se revisará la medida cautelar del abogado Luis Hermosilla Osorio, acusado de cohecho, lavado de activos y fraude tributario, tras un informe policial que indica que habría incumplido su arresto domiciliario total.
Tribunal fija audiencia para discutir si Luis Hermosilla vuelve a Capitán Yáber
13 ENERO
La Fiscalía expondrá esta semana la evidencia reunida para sustentar la acusación de lavado de activos contra siete imputados en el caso Factop. Entre las pruebas destacan la creación de sociedades de papel y vehículos de inversión, como el Fondo Capital Estructurado I, utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Cómo la Fiscalía busca acreditar el delito más grave del caso Factop: el lavado de activos
09 ENERO
El ingeniero en administración de empresas presentó una segunda ampliación de su querella inicial. Ahora apunta al conglomerado Larraín Vial por los delitos de delitos de administración desleal, uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos, estafa, lavado de activos y delitos tributarios. "Son un conjunto de falsedades, que vienen de una persona que ha estado reiteradamente encarcelada por delinquir gravemente”, respondió la empresa.
Caso Factop: Rodrigo Topelberg amplía querella y apunta a “maniobras desplegadas” por Larraín Vial
17 DICIEMBRE
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rebajó las medidas cautelares de Rodrigo Topelberg y Ariel Sauer, socios de Factop y STF, dejándolos con arresto domiciliario total y arraigo nacional, en una de las aristas del caso por presuntas operaciones fraudulentas y lavado de dinero.
Tribunal revoca prisión preventiva de Rodrigo Topelberg y Ariel Sauer
23 OCTUBRE
Antes que estallara el denominado caso Audio, el socio de los hermanos Sauer en Factop y la corredora STF encomendó a través de sus abogados gestiones en Panamá para la administración del patrimonio familiar. Esto luego de conversarlo con Andre Roitman, ex ejecutivo del banco Leumi . En paralelo, los hermanos Topelberg discutieron la planificación hereditaria de su padre.
Chats de WhatsApp de Rodrigo Topelberg revelan gestiones financieras en Panamá y en un banco de Israel
22 OCTUBRE
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, ofició a la CMF, replicando una diligencia solicitada por Luis Flores, ex gerente de STF. El organismo deberá responder si los funcionarios de la Unidad de Investigación que supieron en julio de 2023, cuatro meses de su difusión, sobre la existencia del audio de Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, lo comunicaron o no al Consejo que preside Solange Berstein.
Caso Audio: Fiscalía oficia a la CMF y pide saber si el Consejo supo sobre la grabación antes de su difusión
10 SEPTIEMBRE
El gerente deuda privada LarrainVial Asset Management, gestor del fondo LarrainVial Facturas, detalla el efecto de las acreencias sobre el fondo, la comunicación que ha tenido con clientes, pero también relata la historia de la relación comercial con el factoring de los hermanos Sauer, y cómo se encendieron las alarmas en 2023 hasta pedir la liquidación de la firma.
Gonzalo Rodríguez, de LarrainVial: “Hemos ido a declarar (a la CMF) como han ido otros fondos que también le compraban facturas a Factop”
19 JUNIO
Daniel Sauer, socio fundador de Factop y la Corredora STF, prestó su segunda declaración en la investigación por varios delitos financieros, haciendo hincapié en los significativos cambios en la valoración del Grupo Patio y describiendo su larga relación con Antonio Jalaff. “La compañía no se refiere a situaciones judiciales pendientes de sus ex accionistas”, respondió la compañía.
La segunda declaración de Daniel Sauer a la Fiscalía: “Yo confiaba plenamente en el Grupo Patio”
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