Unidad de Análisis Financiero
16:02
05 MAYO
El año pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sujetos obligados privados y públicos. Esto se tradujo en un alza de 35% en relación al 2023. De ese universo, en 1.279 casos la UAF detectó indicios de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo, casi cuadriplicando el número de 2023, remitiendo la información al Ministerio Público.
Indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se disparan en 2024 y se acercan a los 1.300 reportes
15 JULIO
La solicitud elevada a la Unidad de Análisis Financiero por parte de los parlamentarios Camila Flores y Jorge Durán tiene como propósito detectar eventuales actividades ilícitas, ligadas presuntamente con el crimen organizado.
Diputados RN piden a la UAF indagar actividad económica de restaurantes de dueños extranjeros tras aumento de locales en la RM
18 NOVIEMBRE
El director de la Unidad de Análisis Financiero advierte sobre cómo las bandas están operando para formar empresas para esconder sus ganancias ilícitas. Para la institución que previene el lavado de activos, además, se suma una nueva preocupación: el robo de madera, las casas de apuestas y abogados obligados a reportar operaciones sospechosas.
Carlos Pavez Tolosa, director de la UAF: “Las organizaciones criminales se están profesionalizando y creando estructuras financieras robustas”
23 ABRIL
La Unidad de Análisis Financiero informó que el año pasado se detectó este tipo de comportamiento en 511 Reportes de Operaciones Sospechosas. Asimismo, los Reportes de Operaciones en Efectivo que recibió el organismo cayeron 23,9% anual.
Detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo subió 74% en 2019
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