AC Inversions fue la primera hebra de una madeja judicial que con los días comenzó a crecer. El caso de estafa piramidal, que se estima afectó a más de tres mil personas, que aducen un perjuicio cercano a los $ 80 mil millones, fue el detonante para que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente -encabezada por el fiscal Carlos Gajardo- iniciara indagatorias sobre otras empresas financieras que tendrían una mecánica de operación similar a la de AC Inversions.

Se trata de las firmas Investing Capital, Alto Patrimonio, IM Forex, Capital FX y Trade Partner, sobre las cuales se han recibido denuncias o querellas.

Todas, empresas que de una u otra manera estaban vinculadas entre sí, precisan fuentes judiciales.

En el caso de Investing Capital e IM Forex, las investigaciones que abrió el Ministerio Público fueron por oficio, es decir, sin que hubiera una denuncia previa.

Lo anterior permitió a la fiscalía, aseguran fuentes cercanas a las investigaciones, actuar con rapidez y poder incautar dinero para asegurar los derechos eventuales de las víctimas en estas causas, mientras dure la investigación. En el caso de IM Forex, fueron incautados $ 8.000 millones, mientras que por el lado de Investing Capital se confiscaron $ 20.000 millones.

Las demás pesquisas e indagatorias tuvieron su punto de partida en denuncias que fueron recibidas en la fiscalía por parte de personas que resultaron afectadas.

Las investigaciones aún son preliminares y, hasta ahora, el Ministerio Público no tiene la confirmación de que se trate de estafas piramidales, confirman fuentes conocedoras de los procesos. Lo que sí es claro, indican, es que en algunas causas existe delito por infringir la Ley General de Bancos, específicamente el artículo 39, que prohíbe que una persona natural o jurídica que no esté autorizada para ello se dedique al giro que les corresponde a las entidades bancarias y capte, de forma habitual, dineros de terceros, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma.

Si se configura el delito de estafa, los acusados pueden enfrentar penas de crimen, al amparo del artículo 468 del Código Penal, que implica condenas de cinco años y un día, precisan desde el Ministerio Público.

Las investigaciones tienen distintos grados de avance. Las más adelantadas son las referidas a IM Forex, Alto Patrimonio e Investing Capital. En algunos casos, las pesquisas podrían prolongarse por un año.