secreto bancario
06 JULIO
02 JULIO
30 JUNIO
El levantamiento del secreto bancario había sido rechazado por la oposición en el Senado, esto en la tramitación del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. La norma fue repuesta en su ingreso a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Hacienda ingresa indicación que repone facultad de la UAF para levantar el secreto bancario
28 JUNIO
Particularmente, el ministro de Seguridad resaltó la importancia de aprobar este mecanismo luego que esta semana se lograra desbaratar una red de lavado de activos del Tren de Aragua, que llegó a movilizar más de 13,5 millones de dólares.
Cordero señala que el gobierno insistirá en apertura del secreto bancario “sobre todo a propósito de inteligencia económica”
25 JUNIO
El ministro del Interior apuntó que esto debe configurarse “no como una ruptura al principio de intimidad, sino como una herramienta necesaria para restablecer equilibrios institucionales y proteger al conjunto de la sociedad".
Elizalde dice que el gobierno va a insistir en alzamiento del secreto bancario “en investigaciones penales complejas”
01 JUNIO
El Mandatario afirmó que se ha logrado revertir la tendencia al alza de los homicidios, Además, urgió a los parlamentarios a avanzar en la Ley de Inteligencia Económica para “perseguir la ruta del dinero del crimen organizado”.
Cuenta pública: Boric destaca avances en seguridad, pero dice que “es urgente perseguir la ruta del dinero”
01 JUNIO
28 MARZO
La propuesta avanzó en el Senado, pero para el gobierno, sin uno de los cambios más importantes para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Dado este escenario, el Ministerio de Hacienda afirmó que se insistirá con esta materia en su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
Proyecto de inteligencia económica: Diputados de oposición anticipan que rechazarán norma que levanta el secreto bancario
26 DICIEMBRE
25 DICIEMBRE
Tras una reunión que sostuvo el lunes el exsubsecretario junto a su defensor, Víctor Providel, con el fiscal Xavier Armendáriz y el persecutor Francisco Jacir, se programó el levantamiento de este secreto para el jueves 26 de diciembre.
Expectación por alzamiento del secreto bancario de Monsalve: miembros de CEI califican medida como “vital” y “esencial”
13 NOVIEMBRE
Este martes volvió a discutirse en la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, y que buscar entregar más facultades a diversas entidades para enfrentar el crimen organizado.
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