Fraude al Fisco
05 MARZO
La acción penal que ingresó el municipio encabezado por el frenteamplista, da cuenta de una serie de mecanismos utilizados durante la administración de la actual subsecretaria de Prevención del Delito, los que presuntamente habrían permitido ocultar deuda y desviar recursos.
Alcalde Concha se querella contra Carolina Leitao por fraude al Fisco de al menos $ 12 mil millones en Peñalolén
23 FEBRERO
El máximo tribunal ratificó que el diputado exmilitante de la UDI, podrá ser investigado penalmente, mientras que el Ministerio Público y el abogado Cristóbal Bonacic entregaron visiones contrapuestas sobre el alcance de la decisión y los pasos que siguen en la causa.
“Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema
18 FEBRERO
El fallo estableció que, al amparo de la alerta sanitaria y del trato directo autorizado en 2020, la División de Atención Primaria adjudicó más de $205 millones a una empresa recién constituida, sin verificar condiciones básicas de aislamiento ni la existencia efectiva de las instalaciones comprometidas, lo que finalmente no se concretó.
Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco
17 FEBRERO
El documento, elaborado por el penalista Nicolás Oxman a solicitud de la Fiscalía de Antofagasta, analiza la eventual autoría y coautoría en el delito de fraude al Fisco en el caso ProCultura y sostiene que, bajo ciertos supuestos dogmáticos, es jurídicamente posible imputar participación al gobernador Claudio Orrego y a los demás investigados.
Informe en derecho presentado por Fiscalía ve jurídicamente posible imputar coautoría a Orrego en caso ProCultura y fija cuándo se consuma el fraude al Fisco
06 FEBRERO
El 14 de enero el Juzgado de Garantía de Coyhaique suspendió el proceso tras considerar que al haber sido electo en noviembre pasado como senador, goza de un nuevo fuero. Con ello, el proceso judicial quedó en pausa por 30 días. La Corte, no obstante, revirtió esta decisión este viernes.
Corte de Apelaciones de Coyhaique ordena reanudar procedimiento contra Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco
31 ENERO
Además de Larraín, también fueron formalizados María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM, y Gabriel Prado, quien fue contratado por el Gore para contactar con ProCultura. La formalización continuaría este domingo.
Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura
15 ENERO
14 ENERO
Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de Coyhaique señaló que la Constitución y normas procesales impiden continuar el proceso en contra de un "parlamentario aforado", tras la elección de noviembre pasado, en que Calisto ganó un escaño en el Senado.
Suspenden proceso de formalización contra Miguel Ángel Calisto por contar con nuevo fuero como senador electo
25 NOVIEMBRE
El exjefe comunal, junto a sus cercanos, habrían realizado traspasos de dinero mediante la adulteración de las nóminas de pago a personas ajenas al municipio. Esos montos habrían sido retirados por testaferros y entregados a la exautoridad.
Comienza juicio contra exalcalde José Luis Yáñez en Algarrobo: está acusado de desfalco por $1.163 millones junto a su pareja y su cuñado
29 SEPTIEMBRE
04 SEPTIEMBRE
La solicitud se enmarca en la indagatoria donde se pesquisan eventuales delitos de fraude al Fisco en la suscripción de convenios entre la Gobernación Regional Metropolitana y la fundación comandada por el siquiatra Alberto Larraín. Ahora la plabra la tendrá el pleno de la Corte de Antofagasta.
ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego
29 AGOSTO
Confirmada la acusación respecto del militante comunista en el marco del caso Farmacias Populares, abogados expertos en la materia sostienen que el Servicio Electoral debería rechazar de inmediato su candidatura al Congreso. De no ser así, advierten, consejeros se arriesgan a que se pida su cesación en el cargo.
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