Nevasa
19 JUNIO
Ramiro Fernández sostuvo que no conocía el tipo de operación “R” hasta que estalló el caso y que nadie le advirtió que esas transacciones eran irregulares o que tenían horarios alterados. También dijo que al tratarse del mayor banco en operaciones de dólares del mercado, con instrucciones de un subgerente con poderes formales, era difícil para Nevasa dudar de la validez de esas operaciones.
La declaración del gerente general de Nevasa ante la Fiscalía por el millonario fraude a Itaú
10 JUNIOSe trata de la segunda acción penal que interpone la corredora de bolsa Nevasa, luego que hace dos meses la Corte de Apelaciones declarara inadmisible su primera querella que imputaba el delito de estafa contra el exsubgerente del banco Itaú, Rodrigo Flores, y de los empresarios Lázaro Ventura Calderón, y su hijo, Yair Ventura Arraztoa.
Nevasa presenta querella contra exejecutivo de banco Itaú y empresarios por delito informático
09 JUNIO
En su demanda, el banco de capitales brasileños exigió al tribunal decretar medidas precautorias y alertó sobre movimientos sospechosos de los demandados. En paralelo, Itaú cerró un acuerdo con los inversionistas Yair Ventura Arraztoa y Lázaro Ventura Calderón, quienes pagaron casi $ 3 mil millones.
Itaú demanda a Nevasa y cierra acuerdo con empresarios involucrados en fraude
15 MAYOA través del grupo de WhatsApp “NEVASA/VENCAL”, Yair Ventura Arraztoa coordinaba de manera insistente operaciones cambiarias con ejecutivos de Nevasa. En paralelo, la Fiscalía ofició en abril a cuatro entidades para recabar antecedentes sobre él y su padre.
Los chats de Yair Ventura tras el millonario fraude a Itaú y las pesquisas de la Fiscalía
15 MAYO
Los exejecutivos de Nevasa, Pamela Novoa y Augusto Schazmann, declararon ante la Fiscalía en la causa por presunta administración desleal que inició Banco Itaú. La querella apunta al exsubgerente Rodrigo Flores y a tres funcionarios de Nevasa por operaciones que habrían favorecido a la corredora. En abril, el banco amplió la acción penal y sumó como imputado a Yair Ventura.
Los chats de WhatsApp del millonario fraude de operaciones con divisas que afectó a Itaú
06 MARZO
27 FEBRERO
21 FEBRERO
Esta semana la entidad controlada por los empresarios Eduardo Muñoz, Carlos J. Marín y Ramiro Fernández, se hizo parte del caso por administración desleal que el banco de origen brasileño sigue en contra de su exsubgerente de la mesa de dinero, Rodrigo Flores Vilches, y de tres exejecutivos de Nevasa.
Fraude en Itaú: Nevasa ficha a reconocido penalista y aparecen cambios societarios de alto ejecutivo
14 NOVIEMBRE
En los últimos años, varios actores se han acercado a Nevasa tanteando una asociación, y el año pasado se habría estado en conversaciones formales que no llegaron a un acuerdo. El aumento de capital, podría abrir la puerta para el ingreso de un socio.
Las razones del aumento de capital de $12 mil millones de Nevasa: ¿Podría entrar un socio?
05 JULIO
"Un eventual impuesto sobre los dividendos que reciban los aportantes de fondos públicos es, sin duda, un desincentivo para las inversiones realizadas a través de estos fondos", dice Luis Alberto Letelier, presidente de Acafi.
Mercado financiero alerta por alza de impuesto a ganancias de capital por acciones y gravamen a dividendos
13 ABRIL
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