Alberto Chang
19 ENERO
Se trata de 121 demandantes, que exigen la restitución de $15.000 millones. Esta semana acompañaron al juzgado civil que tramita la demanda un informe del abogado Iñigo de la Maza Gazmuri, quien reprocha que la omisión de informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) afectó a los reclamantes. “Es evidente que el ilícito del banco posibilitó el ilícito de Chang", escribió.
Víctimas de Alberto Chang presentan informe en derecho por millonaria demanda contra Banco de Chile y Santander
15 MARZO
06 MARZO
13 OCTUBRE
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó para el 19 de octubre a una audiencia para abordar la petición de la Fiscalía de no perseverar en la investigación por estafa en contra de la exgerente general de Onix Capital, Nicole Soumastre.
Fiscalía decide no perseverar en contra de exgerenta de Alberto Chang investigada por estafa
28 SEPTIEMBRE
Una dura respuesta dieron ambas instituciones financieras a la demanda de indemnización de perjuicios que presentaron más de 100 personas que fueron estafadas por el empresario. En agosto, los bancos pidieron al 25º Juzgado Civil de Santiago rechazar la acción judicial, apuntando a la responsabilidad de los propios demandantes al confiar sus dineros a Chang y su modelo de negocios. Estos últimos, a su vez, a través una réplica presentada la semana pasada, cuestionaron la arremetida del Chile y del Santander.
“Codicia” y “negligencia”: Bancos de Chile y Santander rechazan demanda de afectados por estafas de Alberto Chang
28 AGOSTOEn julio, Nicole Soumastre, ex gerenta general de Ónix Capital, llegó a un acuerdo con la Fiscalía que fue aprobado por el Cuerto Juzgado de Garantía de Santiago: deberá firmar una vez al mes. Un grupo de víctimas del denominado caso Arcano impugnó la resolución, lo que se verá esta semana en la Corte de Apelaciones. Leonardo Battaglia, abogado de Soumastre sostuvo que “la suspensión condicional del procedimiento es la misma salida que se ha dado a todos y cada uno de los ejecutivos que estuvieron en alguna oportunidad formalizados por el caso Chang”, señaló.
Ex gerenta general de empresas de Alberto Chang logra salida alternativa y víctimas lanzan nueva arremetida
26 ABRIL
En la instancia, Miguel Mata explicó que “es difícil que el gerente general esté en el día a día de estos casos de conflictos. Estas áreas especializadas, cuando existen operaciones sospechosas, reportan directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sin consultar al gerente general”. Y sostuvo, ante el fiscal Felipe Sepúlveda, que "no tengo un conocimiento pormenorizado del caso que se está investigando. Sólo sé algunos aspectos muy concretos”.
“No sé en verdad el detalle de las operaciones de Chang”: la declaración del exgerente general de Banco Santander ante la Fiscalía
18 ABRILA seis años de su huida a Europa, los afectados decidieron reordenar su estrategia judicial, desistiéndose de sus acciones judiciales en Malta y apuntando a Suiza. ¿La razón? Los altos costos que significan las pesquisas con el pago de abogados extranjeros y debido a que no tienen certezas de que el empresario posea bienes en Malta.
“No queda plata en la cuenta”: acreedores de Alberto Chang acuerdan no insistir con acciones judiciales en Malta y ponen foco en Suiza
22 MARZO
La semana pasada Eduardo Ebensperger acudió a la fiscalía para prestar declaración en el marco de la investigación por la presunta responsabilidad que tendrían los bancos sobre la millonaria estafa del empresario Alberto Chang. Aquí el ejecutivo detalló que el banco hizo una revisión de sus procesos a raíz del caso, pero no hubo cambios mayores.
Gerente general de Banco de Chile por caso Chang: “Hubo varias alertas, pero todas fueron resueltas por el área comercial”
09 FEBRERO
La fiscalía citó a declarar a los máximos ejecutivos de Banco Santander y Banco de Chile en el marco de la investigación por la millonaria estafa de Alberto Chang. Esto, luego que un grupo de víctimas del empresario presentara una querella a inicios del año pasado por la eventual responsabilidad de ambos bancos en el caso que provocó cuantiosos perjuicios.
Caso Chang: gerentes generales de Banco Santander y Banco de Chile son citados a declarar ante presunto delito de lavado activos
30 MARZO
Nuevas acciones legales evalúan los acreedores de la quiebra del fundador de Grupo Arcano, quien se fugó a Europa en 2015. Se trata de requerimientos que buscan la repatriación de poco más de un millón de dólares que mantendría en cuentas bancarias en Suiza. Su madre, Verónica Rajii, afirma que perdió vínculo con él. “No tengo a quién contactar. Me bloqueó de todo. En febrero para su cumpleaños le escribí un correo y no acusó recibo”
Las pesquisas por los últimos dineros de Alberto Chang en Suiza y Malta
Lo más leído
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.
Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
