Delitos tributarios
14 NOVIEMBRE
El Servicio de Impuestos Internos interpuso 19 querellas por delitos tributarios por un perjuicio fiscal estimado que supera los $5.774 millones, unos US$5,9 millones. Leonarda Villalobos, protagonista del caso Audio, y un integrante de la banda delictual “Los Trinitarios” están entre los querellados.
El plan Etcheberry para combatir el crimen organizado: SII presenta masivas querellas por delitos tributarios
25 SEPTIEMBRE
23 SEPTIEMBRE
El chef Christian Portugal es acusado por el Servicio de Impuestos Internos de delitos tributarios que ocasionaron perjuicios fiscales por $80 millones. El abogado de Portugal es el penalista Miguel Schürmann. Las imputaciones corresponderían al período en que el empresario operó el restaurante El Torito, en Bellavista. En 2021 abrió otro local con el mismo nombre, pero a través de otra sociedad y con un socio, en Vitacura.
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07 SEPTIEMBRE
13 JUNIO
06 FEBRERO
Respecto a que la atribución exclusiva de presentar querellas por delitos tributarios se mantenga en el SII existe debate entre los expertos. Varias ONGs sostienen que debe otorgársele al Ministerio Público.
Expertos: más que aumentar las penas por delitos tributarios se debe mejorar la tipificación
06 FEBRERO
El SII requirió al Ministerio Público información sobre el caso de presunto lavado de activos. El 17 de julio pasado el fiscal Sepúlveda envió a la subdirectora de fiscalización del SII la información solicitada. Por tratarse de "antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios, adjunto copia de declaración prestada por el imputado Eduardo Durán Castro, junto con todos los antecedentes que obren en la carpeta investigativa", dice el documento.
Fiscalía envía a Impuestos Internos antecedentes del caso del exobispo Durán: analizarán eventuales delitos tributarios
06 FEBRERO
La fiscalía pide una pena de cuatro años para Cristián Warner, luego de que su empresa Conosur Research emitiera dos facturas -por $ 11.798.000 y $ 42.273.000- a la filial chilena de la constructora brasileña OAS. Según el Ministerio Público, "las facturas fueron pagadas por OAS Chile, pese a no responder a servicio alguno".
Juez rechaza sobreseimiento de exjefe de campaña de ME-O: "Hecho investigado prima facie (a primera vista) aparece constitutivo de delito"
09 FEBRERO
Al exgerente de la minera no se le reconoció la atenuante de colaboración y se solicitaron para él nueve años y tres meses de pena: siete por delitos tributarios y dos años y tres meses por soborno. Para Longueira, en tanto, se pidieron cuatro años y seis meses.
Fiscalía presenta acusaciones por caso SQM y Contesse arriesga pena de cárcel
10 FEBRERO
El Servicio de Impuestos Internos calculó que perjuicio fiscal por los delitos tributarios ascendía a ese monto, por lo que se fijó una multa de un 100% de lo defraudado. El dinero deberá ser desembolsado por los controladores luego de que se realice el 3 de julio su juicio abreviado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
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