Factop
04 SEPTIEMBRE
En total, se pretende recaudar un mínimo de $2.800 millones, producto de la liquidación decretada por un tribunal de la Empresa Comercial Ziko Limitada, representada legalmente por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes junto a Rodrigo Topelberg eran socios también del factoring Factop.
Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer
01 SEPTIEMBRE
En la última audiencia de reformalización de los imputados del caso Factop, la Fiscalía denunció una compleja red de fraude financiero liderada por los hermanos Sauer, los Jalaff y Luis Hermosilla, quienes habrían usado facturas falsas y empresas de fachada y millonarias para ocultar fondos ilícitos. También describió las operaciones del abogado Hermosilla, sus compras y créditos.
El último informe de la Fiscalía para reformalizar a los imputados del caso Factop
29 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al excontador Marcelo Medina del Gatto por su rol en el caso Factop, aunque reconoció su colaboración eficaz con la Fiscalía. Medina fue clave para revelar el uso de facturas falsas por parte de los hermanos Jalaff y el rol de Daniel Sauer en la red de fraude.
Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración
29 AGOSTO
Larraín Vial Asset Management presentó sus descargos ante la demanda de los hermanos Topelberg, acusándolos de tergiversar los hechos y de haber participado en el esquema de facturas falsas que ahora denuncian.
Factop: Larraín Vial acusa a Rodrigo Topelberg de no tener “escrúpulos” al mostrarse como víctima en fraude
27 AGOSTO
La presidenta del regulador se refirió al voto dividido en la sanción, y explicó que “es parte de la riqueza justamente de contar con un cuerpo colegiado porque siempre puede haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”,
La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido
28 AGOSTO
La audiencia de reformalización iniciada este martes dejó fuera ya al abogado Darío Cuadra, quien se acogió a la suspensión condicional del procedimiento. La Fiscalía anticipó que pedirá un procedimiento abreviado para Topelberg, Alberto Sauer y su hijo Ariel. La jueza amplió al plazo de investigación por 90 días.
Caso Factop inicia cierre: Fiscalía pedirá procedimiento abreviado para Rodrigo Topelberg y para Ariel y Alberto Sauer
19 AGOSTO
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la suspensión condicional otorgada a siete ejecutivos de LarrainVial por el caso Factop-Audio, al considerar que no se tomó en cuenta una agravante: que entre las víctimas había adultos mayores. La gestora dijo no compartir la decisión y que estudia alternativas legales a la resolución.
Caso Factop: Corte revoca beneficio de suspensión condicional a ejecutivos de Larraín Vial
13 AGOSTO
05 AGOSTO
En arresto domiciliario total y sin acceso al sistema financiero, la abogada Leonarda Villalobos —imputada en el caso Factop— rompe el silencio y relata el derrumbe de su vida profesional. Dice que no tiene ingresos, que está vendiendo su ropa y accesorios para subsistir. Pero también cuenta que ha sido contactada por editoriales y plataformas internacionales de streaming para contar su historia.
Leonarda Villalobos inscribe marcas y afirma: “No voy a crear un perfil de Arsmate, pero necesito trabajar”
31 JULIO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional. También prohibió a Daniel Sauer mantener cualquier tipo de contacto con los otros imputados en la causa.
Caso Factop: Daniel Sauer queda con arresto domiciliario total tras 479 días en Capitán Yáber
28 JULIO
La sanción contra Álvaro Jalaff, exgerente general de Patio, tendrá una duración de siete días. La medida disciplinaria se adoptó tras un incidente con tres funcionarios penitenciarios ocurrido el 15 de julio, luego de prestar declaración ante la Fiscalía, en el que también participaron los abogados del empresario.
Caso Factop: Gendarmería prohíbe visitas a Álvaro Jalaff en Capitán Yáber por faltas de respeto y “palabras inadecuadas”
24 JULIO
El computador de una exejecutiva de STF Capital se transformó en una pieza clave del caso Factop. Un peritaje al equipo reveló un archivo con miles de mensajes de WhatsApp entre ella y Luis Flores, donde se detalla el colapso financiero de la corredora. Flores en conversación con Pulso culpó a los hermanos Sauer por el deterioro de la compañía.
Caso Factop: los chats del exgerente general de STF Capital que revelan la caída de la corredora
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