Jalaff
19:14
Grupo Patio interpuso una querella criminal en contra de su ex socio fundador, Álvaro Jalaff en el marco del caso Factop Audio. En la acción penal el holding inmobiliario denunció al empresario por el presunto delito de administración desleal, sin perjuicio que la investigación que desarrolle el Ministerio Público determine la configuración de otros ilícitos.
Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital
01 SEPTIEMBRE
En la última audiencia de reformalización de los imputados del caso Factop, la Fiscalía denunció una compleja red de fraude financiero liderada por los hermanos Sauer, los Jalaff y Luis Hermosilla, quienes habrían usado facturas falsas y empresas de fachada y millonarias para ocultar fondos ilícitos. También describió las operaciones del abogado Hermosilla, sus compras y créditos.
El último informe de la Fiscalía para reformalizar a los imputados del caso Factop
29 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al excontador Marcelo Medina del Gatto por su rol en el caso Factop, aunque reconoció su colaboración eficaz con la Fiscalía. Medina fue clave para revelar el uso de facturas falsas por parte de los hermanos Jalaff y el rol de Daniel Sauer en la red de fraude.
Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración
26 AGOSTO
28 JULIO
La sanción contra Álvaro Jalaff, exgerente general de Patio, tendrá una duración de siete días. La medida disciplinaria se adoptó tras un incidente con tres funcionarios penitenciarios ocurrido el 15 de julio, luego de prestar declaración ante la Fiscalía, en el que también participaron los abogados del empresario.
Caso Factop: Gendarmería prohíbe visitas a Álvaro Jalaff en Capitán Yáber por faltas de respeto y “palabras inadecuadas”
21 JULIO
El empresario declaró que desconocía las irregularidades en Factop, que nunca confió en la abogada María Leonarda Villalobos, que no le pidió que recolectara información en el SII y que redujo su deuda con el factoring de Daniel Sauer cuando advirtió el riesgo. También dijo que fue forzado a salir de Grupo Patio sin una negociación justa y cuestionó que se castigaran créditos vinculados al factoring tras su salida.
Caso Factop: Las cinco declaraciones de exCEO de Patio, Álvaro Jalaff, ante la fiscalía en menos de 30 días
10 JULIO
28 FEBRERO
Su abogado, Hugo Rivera, presentó un recurso de apelación para impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó un amparo a su favor. Jalaff enfrenta acusaciones por fraude tributario, lavado de dinero y soborno en el caso Factop-Audio, en el que se le sindica como parte de un esquema para obtener información confidencial del Servicio de Impuestos Internos.
Álvaro Jalaff recurre a la Corte Suprema para intentar salir de Capitán Yáber
13 FEBREROEl abogado Hugo Rivera presentó este martes un recurso de amparo ante la Corte Suprema para revocar la prisión preventiva de Jalaff, recluido en Capitán Yáber desde el 3 de febrero. En el caso Factop, el cofundador de Grupo Patio fue formalizado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno. La defensa alega que la Corte de Apelaciones vulneró el principio de inexcusabilidad y solicita su inmediata libertad.
Caso Factop: Álvaro Jalaff acude a la Corte Suprema para revocar prisión preventiva en Capitán Yáber
21 ENERO
Leonardo Battaglia, defensor del ex socio de Patio, denunció que había preacordado con dos fiscales una medida cautelar de menor intensidad, aunque reconoció que ello estaba supeditado a la decisión de la fiscal regional, Lorena Parra. Finalmente, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Jalaff. "Uno entendería que la fiscal regional tiende a apoyar el trabajo de sus subalternos en una institución jerarquizada, pero esta vez no fue el caso", dijo.
Abogado de Antonio Jalaff acusa a Fiscalía de incumplir preacuerdo al solicitar prisión preventiva en contra de su cliente
14 ENERO
La Fiscalía pidió al 4º Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a Marcelo Medina, contador auditor y asesor de Antonio y Álvaro Jalaff, acusándolo de participar en la emisión de facturas falsas y en un esquema de fraude vinculado a Factop, investigado por delitos de soborno, lavado de activos e infracciones tributarias.
Caso Factop: Fiscalía pide formalizar a Marcelo Medina, ex asesor de los hermanos Jalaff
14 ENERO
Por la estructuración y funcionamiento del fondo Capital Estructurado, la Fiscalía busca formalizar a Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, además de Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
Caso Factop: Todas las irregularidades que enumeró la Fiscalía en el funcionamiento del fondo de Larraín Vial
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