Jalaff
30 ENERO
El Ministerio Público decidió no perseverar en la querella por estafa presentada por Antonio Jalaff en relación con la venta de sus acciones en el Grupo Patio, al no encontrar pruebas suficientes para respaldar la acusación.
Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio
26 ENERO
El informe elaborado por la consultora FK Economics analiza en detalle el contexto en que Econsult realizó la valorización de Grupo Patio, encargada tras una sesión extraordinaria de directorio en la que también se aprobó por unanimidad la “necesidad” de efectuar un aumento de capital.
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23 ENERO
El exsocio fundador de Grupo Patio presentó una querella contra los socios de Factop por la emisión de facturas falsas. En la acción penal, detalló que, solo en 2023, el servicio de factoring generó 503 facturas fraudulentas dirigidas a sus sociedades de inversión, acumulando un monto superior a los $4.984 millones.
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06 ENERO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 26 de enero la audiencia para revisar si mantiene o modifica el arresto domiciliario parcial de Antonio Jalaff, imputado por lavado de activos, estafa y otros delitos, tras incumplir la medida en diciembre al no estar en su domicilio durante la noche.
Caso Factop: Tribunal revisará medida cautelar contra Antonio Jalaff tras incumplir arresto domiciliario
02 ENEROSegún un informe enviado por el Mayor de Carabineros, comisario Gerard Salazar Monsalve de la Novena Comisaría de Pucón, se reportó que en dos ocasiones, el 25 y 29 de diciembre, a las 02:20 horas y 03:30 horas respectivamente, el imputado no se encontraba en su domicilio.
Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón
23 DICIEMBRE
Un informe de Valtin Consulting, encargado por el Ministerio Público, concluyó que las valorizaciones de Grupo Patio realizadas por firmas como Goldman Sachs, Sapag & Sapag y Econsult eran razonables y consistentes y atribuyó las diferencias de valor a cambios en las condiciones del mercado, como el aumento de las tasas de interés entre 2019 y 2023. También afirmó que el fondo Capital Estructurado I sobrestimó en un 40% su valorización.
Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff
15 OCTUBRE
El empresario solicitó que declaren nueve personas, entre ellas el presidente de Patio, Andrés Solari, y el socio de LarrainVial, Felipe Porzio. Además, solicitó la presentación de una serie de documentos asociado a la compraventa, a Patio y a Econsult.
Álvaro Jalaff contraataca y pide diligencias a Fiscalía por la “venta forzada” de Grupo Patio
17 SEPTIEMBRE
Grupo Patio interpuso una querella criminal en contra de su ex socio fundador, Álvaro Jalaff en el marco del caso Factop Audio. En la acción penal el holding inmobiliario denunció al empresario por el presunto delito de administración desleal, sin perjuicio que la investigación que desarrolle el Ministerio Público determine la configuración de otros ilícitos.
Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital
01 SEPTIEMBRE
En la última audiencia de reformalización de los imputados del caso Factop, la Fiscalía denunció una compleja red de fraude financiero liderada por los hermanos Sauer, los Jalaff y Luis Hermosilla, quienes habrían usado facturas falsas y empresas de fachada y millonarias para ocultar fondos ilícitos. También describió las operaciones del abogado Hermosilla, sus compras y créditos.
El último informe de la Fiscalía para reformalizar a los imputados del caso Factop
29 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al excontador Marcelo Medina del Gatto por su rol en el caso Factop, aunque reconoció su colaboración eficaz con la Fiscalía. Medina fue clave para revelar el uso de facturas falsas por parte de los hermanos Jalaff y el rol de Daniel Sauer en la red de fraude.
Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración
26 AGOSTO
28 JULIO
La sanción contra Álvaro Jalaff, exgerente general de Patio, tendrá una duración de siete días. La medida disciplinaria se adoptó tras un incidente con tres funcionarios penitenciarios ocurrido el 15 de julio, luego de prestar declaración ante la Fiscalía, en el que también participaron los abogados del empresario.
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