Andrés Montes
08 SEPTIEMBRE
Representante de Rodrigo Topelberg, el abogado José Clemente Coz, contactó a un abogado de la Comisión para el Mercado Financiero en julio de 2023. Dijo que tenía el audio del escándalo y hasta ofreció reproducirlo, pero los investigadores de la CMF lo instaron a presentarlo como denuncia, incluso anónima. Coz se negó y dijo que, según sus asesores penales, “la entrega del audio era delito”. Cuatro meses después, el audio fue enviado a la CMF, Ciper y la Fiscalía. Topelberg se autoinculpó de hacerlo. Juan Pablo Hermosilla cree que en realidad lo hizo Coz. Y lo mismo creían en diciembre en la CMF. Esta es la historia.
El caso Audio pudo explotar mucho antes: un abogado ofreció a funcionarios de la CMF escuchar el registro
21 DICIEMBRE
Previo a su ingreso a la Comisión Para el Mercado Financiero fue Jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público, en la que lideró investigaciones de delitos económicos en casos de alta complejidad.
Consejo de la CMF resuelve por unanimidad renovar a Andrés Montes como fiscal de la Unidad de Investigación
14 DICIEMBREEl fiscal concluye ese día su período de seis años. Su renovación por otro sexenio depende del Consejo del organismo, que tiene casi un mes para decidir si lo ratifica o convoca a un concurso público. El audio del caso Factop y STF pusieron en duda su reelección.
CMF tiene hasta el 15 de enero para decidir la continuidad de Andrés Montes en la Unidad de Investigaciones
24 NOVIEMBREEl exfiscal regional Centro Norte asumió como jefe de la Unidad de Investigación del Consejo, en diciembre del 2017, y de no haber sido por la mención que Luis Hermosilla hizo de él en la polémica conversación con Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, la decisión de prorrogar su mandado -que termina en pocos días- estaba prácticamente asegurada. Hoy, ese escenario es cada vez más incierto.
¿Será renovado en el cargo? Los complejos días de Andrés Montes en la CMF tras las esquirlas del caso Hermosilla
16 NOVIEMBRE
Una reunión solicitada por lobby entre los representantes de la corredora STF con la Comisión para el Mercado Financiero probablemente sea parte de los hechos que serán indagados por los diputados. De esta manera, la ofensiva que iniciaron los parlamentarios socialistas corre un riesgo de involucrar al exfiscal regional Centro Norte, quien, al ser funcionario público, estaría obligado a asistir. Él es hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).
Audiencia de Hermosilla con el fiscal de la CMF Andrés Montes: el episodio clave de la eventual comisión investigadora de la Cámara
04 NOVIEMBRE
La entidad que indaga las infracciones a los mercados de valores, seguros y bancario está integrada por 21 profesionales, en su mayoría abogados, y es dirigida desde 2018 por el fiscal Andrés Montes. Su período de seis años termina en enero, pero el Consejo de la CMF puede renovarlo por un periodo similar. Trabajan sigilosamente en el piso 8 del edificio de la CMF, donde interrogan a las personas bajo investigación.
La Unidad de Investigación de la CMF por dentro
23 OCTUBREEl plazo para que los hermanos reclamaran ante la CMF o la Corte de Apelaciones venció el 28 de agosto. Cumplido esa fecha, el regulador los ofició exigiéndoles acreditar el pago de la multa. Tampoco ocurrió. Ante ello, el regulador decidió enviar los antecedentes a la Tesorería General de la República para iniciar los trámites de cobranza.
Fiscal Andrés Montes por caso STF Capital: “Las multas de Ariel Sauer y Daniel Sauer no han sido pagadas”
21 DICIEMBRE
07 AGOSTO
Señala que uno de los principales desafíos que tienen es la implementación de esta figura deldenunciante anónimo. Hace un balance positivo de la operación de su unidad, y sobre los casosde información privilegiada que han detectado, enfatiza que ha sido importante, porque“transmite al mercado, con claridad, que esto se está mirando”.
Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF: “Hemos recibido casos de solicitudes de denuncias anónimas. Ya está operando 100%”
30 JULIO
Por otro lado, según la información entregada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mediante ley de transparencia, su Unidad de Investigación que lidera Montes, ha iniciado 170 investigaciones entre el 16 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021, cifra que incluye 24 casos agrupados.
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07 FEBRERO
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