estafa
11:50
Diversos inversionistas afectados por el fraude y cierre de Orionx han presentado querellas penales para recuperar sus fondos y esclarecer las responsabilidades de los ejecutivos. Entre ellos destacan René Castañón, Pedro Molleda, Sergio Zerené y Juan Eduardo Contreras, quienes denuncian millonarios perjuicios económicos por criptomonedas retenidas.
“Corralito cripto”: las querellas de las víctimas del millonario fraude de Orión X
11:45
La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó la prisión preventiva de los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín y de Sergio Yáñez por el fraude en Sartor. El tribunal desestimó los recursos de amparo al concluir que las medidas cautelares están debidamente fundamentadas y se ajustan a derecho.
Caso Sartor: Corte de Apelaciones rechaza recursos de amparo de hermanos Larraín y de ex CEO de factoring E-Capital
17 SEPTIEMBRE
La imputada Natalia Álvarez, tras la formalización en junio, quedó en prisión preventiva sujeta al pago de una caución. La mujer pagó una fianza de casi $5 millones, quedó libre y desde ahí en adelante no se supo más de su paradero.
Pagó fianza para salir de prisión y nunca más apareció: banquetera que estafaba novios en Viña del Mar está prófuga
07 SEPTIEMBRE
El Ministerio Público indicó que “los antecedentes recopilados durante las diligencias no fueron suficientes para sustentar una acusación formal en contra de los imputados”. La decisión se formalizará el 20 de octubre de 2026 en el Centro de Justicia. La defensa de Quiroga ratificó que nunca existió dolo ni engaño en la venta de Australis Seafoods. Joyvio espera que se reabra la investigación.
Fiscalía decide no perseverar en investigación en contra de Isidoro Quiroga por venta de salmonera Australis a china Joyvio
03 SEPTIEMBRE
El empresario Julio Campos, asesorado por Jorge Bofill, se querelló por estafa contra quienes resulten responsables de ocultar una millonaria oferta de compra de la firma asiática por Construmart. La acción penal apunta a las maniobras mediante las cuales Ruiz-Tagle y su brazo derecho, Felipe Baraona, habrían comprado la empresa a bajo costo para revenderla por US$ 123 millones.
La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa
02 SEPTIEMBRE
Francisco Coeymans apeló ante la Corte Suprema para anular o reducir la histórica multa de 50.000 UF impuesta por la CMF, argumentando que la sanción es desproporcionada y duplica castigos por los mismos hechos.
La última jugada del ex CEO de Primus Capital para revocar histórica multa de la CMF por millonario fraude
24 AGOSTO
Rosemary Faille y Deborah Maxwell, de acuerdo con una denuncia ingresada en la Fiscalía Local de Las Condes, pagaron un millonario monto a la agencia Travel Express SpA sin que ésta cumpliera lo prometido. Hasta ahora no han tenido ninguna respuesta y el abogado que las representa alista la presentación de una querella.
Estafadas y con maletas llenas de ilusión: el drama de adultas mayores que fueron engañadas con falso viaje a Inglaterra
17 AGOSTO
La Corte de Apelaciones de Santiago decretó la prisión preventiva del ex director médico de CLC, Rodrigo Mardones. El traumatólogo, imputado por el millonario fraude a Primus Capital, se convierte así en el quinto acusado en quedar sujeto a la medida cautelar más gravosa.
Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC
12 AGOSTOEn el marco de la quiebra de la matriz del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., y la formalización de su controlador, Pedro Pablo Larraín, en tribunales se han presentado 22 solicitudes de verificación de créditos por más de $37 mil millones.
El mapa de acreedores de la matriz de Sartor: desde los exsuegros de Pedro Pablo Larraín hasta el controlador de Nueva Masvida
06 AGOSTO
La mujer utilizaba membretes, firmas y timbres del Serviu para dar mayor credibilidad a su accionar. Ofrecía a las víctimas la opción de hacer gestiones con la institución, a cambio de dinero, para reservas, impuestos, gastos notariales y otros trámites.
Encarcelan a mujer tras estafa por cupos para viviendas sociales en Antofagasta: perjuicio económico alcanza los $23 millones
05 AGOSTO
La reconocida actriz afirma en su demanda que el banco, a pesar de las advertencias internas que hubo durante la estafa de la que fue víctima, no activó ningún protocolo de seguridad para impedir que Noguera continuara retirando dinero solicitado por los estafadores.
El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra
03 AGOSTO
La imputada por estafa reiterada y uso malicioso de instrumento público solicitó a las víctimas pagos que rondaban entre los $500.000 y $11.000.000, destinados supuestamente a cuotas de incorporación, reserva de cupo, gastos administrativos y trámites. Fue capturada por la PDI en Puerto Varas.
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