estafa
26 JULIO
Sartor compró Azul Azul en 2021 vía Tactical Sport y aún hay dudas sobre cómo se financió. En esa fecha, Sartor le prestó US$ 1 millón, que aún no ha pagado, a Michael Clark. Tras el golpe de la CMF, en 2024, Sartor “vendió” las cuotas Tactical Sport a Clark. Pero tampoco las ha pagado. En el expediente está el desconocido contrato de compraventa: varias cláusulas podrían permitir resciliar el contrato y llevar el futuro de la dueña de Azul Azul a manos de un liquidador.
El desconocido contrato que permite anular la venta de Azul Azul a Michael Clark
21 JULIO
Entre el 16 de junio y el 15 de julio, Pedro Pablo Larraín Mery, fundador de Grupo Sartor prestó declaración ante la Fiscalía. Habló de su trayectoria y la creación del holding, de los negocios y la relación con Michael Clark, Azul Azul y las críticas que lanzó contra la CMF por la decisión de suspender aportes y retiros, además de intervenir el grupo. “Acá ninguno de los socios obtuvo un beneficio personal por estos hechos”, se defendió.
Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
14 JULIO
En el marco del grave escándalo financiero del caso Sartor, tres denunciantes, Gonzalo Echeverría, José Simón Zimend y María Eugenia Delpiano, declararon ante la Fiscalía haber perdido sus fondos tras ser inducidos a invertir bajo engaños y una falsa apariencia de solvencia.
Caso Sartor: el relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
07 JULIO
El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".
“CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp
06 JULIO
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
03 JULIO
Una querella ingresada en el Juzgado de Garantía expone un conflicto entre dos sociedades que comercializaban drones chinos para uso agrícola. La acción abrió una investigación en la Fiscalía para esclarecer el destino de los bienes que debían ser embargados.
La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares
27 JUNIO
El Juzgado de Garantía de Iquique fijó un plazo de investigación de 60 días y agendó una nueva audiencia para el 27 de agosto. La imputada es investigada por una presunta venta falsa de teléfonos celulares por redes sociales.
Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique
01 JUNIO
Investigadores de la firma global de ciberseguridad explicaron cómo opera y compartieron recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes. Alertan que el 41% de los chilenos no sabe que los códigos QR falsos pueden ser la llave para ataques contra sus cuentas de banca en línea.
Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky
29 MAYO
Bodegas San Francisco (BSF) se querelló por extorsión y otros delitos contra su exclienta Paula Behnke y su abogado, acusándolos de orquestar una presión judicial para forzar un pago de $12.000 millones tras un incendio. Por su parte, los querellados descartan el chantaje asegurando que el monto corresponde a una demanda civil justificada, y acusan a la empresa de operar con graves irregularidades normativas.
La reservada querella que presentó Bodegas San Francisco contra exclienta y la acusa de “estafa y chantaje”
13 MAYO
El SII amplió la querella por evasión tributaria contra los principales imputados del caso Primus, acusando un perjuicio fiscal de $5.407 millones, tras la compra de múltiples propiedades y vehículos de lujo con ingresos no declarados. Frente a la nueva acción penal, uno de los acusados, el abogado Antonio Guzmán, desestimó los cargos, dando cuenta de una falta de coordinación del ente fiscalizador al calificar como incremento patrimonial dineros que correspondían a préstamos.
Caso Primus: SII amplía querella contra imputados por fraude y revela millonarias compras, entre ellas, de un Lamborghini
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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