estafa
11:57
La Corte de Apelaciones de Santiago decretó la prisión preventiva del ex director médico de CLC, Rodrigo Mardones. El traumatólogo, imputado por el millonario fraude a Primus Capital, se convierte así en el quinto acusado en quedar sujeto a la medida cautelar más gravosa.
Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC
12 AGOSTO
En el marco de la quiebra de la matriz del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., y la formalización de su controlador, Pedro Pablo Larraín, en tribunales se han presentado 22 solicitudes de verificación de créditos por más de $37 mil millones.
El mapa de acreedores de la matriz de Sartor: desde los exsuegros de Pedro Pablo Larraín hasta el controlador de Nueva Masvida
06 AGOSTO
La mujer utilizaba membretes, firmas y timbres del Serviu para dar mayor credibilidad a su accionar. Ofrecía a las víctimas la opción de hacer gestiones con la institución, a cambio de dinero, para reservas, impuestos, gastos notariales y otros trámites.
Encarcelan a mujer tras estafa por cupos para viviendas sociales en Antofagasta: perjuicio económico alcanza los $23 millones
05 AGOSTO
La reconocida actriz afirma en su demanda que el banco, a pesar de las advertencias internas que hubo durante la estafa de la que fue víctima, no activó ningún protocolo de seguridad para impedir que Noguera continuara retirando dinero solicitado por los estafadores.
El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra
03 AGOSTO
La imputada por estafa reiterada y uso malicioso de instrumento público solicitó a las víctimas pagos que rondaban entre los $500.000 y $11.000.000, destinados supuestamente a cuotas de incorporación, reserva de cupo, gastos administrativos y trámites. Fue capturada por la PDI en Puerto Varas.
Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales
26 JULIO
Sartor compró Azul Azul en 2021 vía Tactical Sport y aún hay dudas sobre cómo se financió. En esa fecha, Sartor le prestó US$ 1 millón, que aún no ha pagado, a Michael Clark. Tras el golpe de la CMF, en 2024, Sartor “vendió” las cuotas Tactical Sport a Clark. Pero tampoco las ha pagado. En el expediente está el desconocido contrato de compraventa: varias cláusulas podrían permitir resciliar el contrato y llevar el futuro de la dueña de Azul Azul a manos de un liquidador.
El desconocido contrato que permite anular la venta de Azul Azul a Michael Clark
21 JULIO
Entre el 16 de junio y el 15 de julio, Pedro Pablo Larraín Mery, fundador de Grupo Sartor prestó declaración ante la Fiscalía. Habló de su trayectoria y la creación del holding, de los negocios y la relación con Michael Clark, Azul Azul y las críticas que lanzó contra la CMF por la decisión de suspender aportes y retiros, además de intervenir el grupo. “Acá ninguno de los socios obtuvo un beneficio personal por estos hechos”, se defendió.
Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
14 JULIO
En el marco del grave escándalo financiero del caso Sartor, tres denunciantes, Gonzalo Echeverría, José Simón Zimend y María Eugenia Delpiano, declararon ante la Fiscalía haber perdido sus fondos tras ser inducidos a invertir bajo engaños y una falsa apariencia de solvencia.
Caso Sartor: el relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
07 JULIO
El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".
“CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp
06 JULIO
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
03 JULIO
Una querella ingresada en el Juzgado de Garantía expone un conflicto entre dos sociedades que comercializaban drones chinos para uso agrícola. La acción abrió una investigación en la Fiscalía para esclarecer el destino de los bienes que debían ser embargados.
La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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