estafa
13 MAYO
El SII amplió la querella por evasión tributaria contra los principales imputados del caso Primus, acusando un perjuicio fiscal de $5.407 millones, tras la compra de múltiples propiedades y vehículos de lujo con ingresos no declarados. Frente a la nueva acción penal, uno de los acusados, el abogado Antonio Guzmán, desestimó los cargos, dando cuenta de una falta de coordinación del ente fiscalizador al calificar como incremento patrimonial dineros que correspondían a préstamos.
Caso Primus: SII amplía querella contra imputados por fraude y revela millonarias compras, entre ellas, de un Lamborghini
09 MAYO
25 ABRIL
El imputado, concertado con otros dos individuos investigados, identificaba personas que mantenían dineros sin cobrar y a través de documentación falsa los demandaba civilmente para apropiarse de los fondos.
Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas
23 ABRIL
Una investigación de la revista especializada en tecnología, WIRED, reveló que la supuesta influencer fue creada con inteligencia artificial por un estudiante de medicina de 22 años residente en India, quien generó miles de dólares a través de la venta de contenido.
Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea
22 ABRIL
La Fiscalía Centro Norte formalizó al profesional por adjudicarse de manera ilícita 16 procesos a través de la falsificación de documentos. El imputado quedó con arresto domiciliario.
Del TC a la Agencia de Ciberseguridad: cómo fue que un ingeniero estafó a 15 entidades estatales y ganó casi $ 500 millones
18 ABRIL
14 ABRIL
07 ABRIL
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 22 de mayo la formalización de Rodrigo Mardones, Patricio Rubio y otros tres imputados por asociación ilícita y delitos financieros cometidos entre 2019 y 2023.
Caso Primus: Fiscalía formalizará a exdirector médico de CLC y a futbolista por asociación ilícita
03 ABRIL
21 MARZO
07 MARZO
Según comunicó el servicio fiscalizador, las entidades actuarían solicitando pagos anticipados a las personas que solicitan un crédito, las que posteriormente no recibirían los préstamos acordados.
CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa
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4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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