estafa
07:00
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
03 JULIO
Una querella ingresada en el Juzgado de Garantía expone un conflicto entre dos sociedades que comercializaban drones chinos para uso agrícola. La acción abrió una investigación en la Fiscalía para esclarecer el destino de los bienes que debían ser embargados.
La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares
27 JUNIO
El Juzgado de Garantía de Iquique fijó un plazo de investigación de 60 días y agendó una nueva audiencia para el 27 de agosto. La imputada es investigada por una presunta venta falsa de teléfonos celulares por redes sociales.
Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique
01 JUNIO
Investigadores de la firma global de ciberseguridad explicaron cómo opera y compartieron recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes. Alertan que el 41% de los chilenos no sabe que los códigos QR falsos pueden ser la llave para ataques contra sus cuentas de banca en línea.
Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky
29 MAYO
Bodegas San Francisco (BSF) se querelló por extorsión y otros delitos contra su exclienta Paula Behnke y su abogado, acusándolos de orquestar una presión judicial para forzar un pago de $12.000 millones tras un incendio. Por su parte, los querellados descartan el chantaje asegurando que el monto corresponde a una demanda civil justificada, y acusan a la empresa de operar con graves irregularidades normativas.
La reservada querella que presentó Bodegas San Francisco contra exclienta y la acusa de “estafa y chantaje”
13 MAYO
El SII amplió la querella por evasión tributaria contra los principales imputados del caso Primus, acusando un perjuicio fiscal de $5.407 millones, tras la compra de múltiples propiedades y vehículos de lujo con ingresos no declarados. Frente a la nueva acción penal, uno de los acusados, el abogado Antonio Guzmán, desestimó los cargos, dando cuenta de una falta de coordinación del ente fiscalizador al calificar como incremento patrimonial dineros que correspondían a préstamos.
Caso Primus: SII amplía querella contra imputados por fraude y revela millonarias compras, entre ellas, de un Lamborghini
09 MAYO
25 ABRIL
El imputado, concertado con otros dos individuos investigados, identificaba personas que mantenían dineros sin cobrar y a través de documentación falsa los demandaba civilmente para apropiarse de los fondos.
Fiscal Chong va contra abogado que urdió plan para cobrar dineros de personas fallecidas generando falsas deudas
23 ABRIL
Una investigación de la revista especializada en tecnología, WIRED, reveló que la supuesta influencer fue creada con inteligencia artificial por un estudiante de medicina de 22 años residente en India, quien generó miles de dólares a través de la venta de contenido.
Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea
22 ABRIL
La Fiscalía Centro Norte formalizó al profesional por adjudicarse de manera ilícita 16 procesos a través de la falsificación de documentos. El imputado quedó con arresto domiciliario.
Del TC a la Agencia de Ciberseguridad: cómo fue que un ingeniero estafó a 15 entidades estatales y ganó casi $ 500 millones
18 ABRIL
14 ABRIL
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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