UAF
04 FEBRERO
Según el informe más reciente sobre Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, los mecanismos más utilizados para ocultar los dineros generados de forma ilícita son el uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero. Bolivia y Colombia son los países donde más se asocian conexiones internacionales.
UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos
28 ENERO
01 DICIEMBRE
21 OCTUBRE
Carlos Pavez, titular de la Unidad de Análisis Financiero, explica por qué es necesario que la nueva institucionalidad que se está creando para combatir el crimen organizado cuente con el levantamiento del secreto bancario. De no aprobarse en el trámite parlamentario, advierte, "se ampliaría la brecha entre las herramientas que disponibles para quienes cometen los delitos y forman parte de las organizaciones criminales, en relación a las herramientas con que cuentan las instituciones que estamos a cargo de poder prevenir, detectar y combatir estos delitos".
Director de la UAF: “Sin el levantamiento del secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”
02 OCTUBRE
25 SEPTIEMBRE
La autoridad debe despejar si los dichos de Javier Etcheberry, en orden a que desde el SII se filtró información bajo reserva, tienen asidero. El propio exdirector debe aclarar por qué defendió flexibilizar el secreto bancario, a sabiendas de los problemas que ahora denuncia.
Complejos dichos del exdirector del SII
02 JULIO
30 JUNIO
El levantamiento del secreto bancario había sido rechazado por la oposición en el Senado, esto en la tramitación del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. La norma fue repuesta en su ingreso a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Hacienda ingresa indicación que repone facultad de la UAF para levantar el secreto bancario
31 MAYO
Parte la aplicación de la “Regla de Viaje”, que obliga a identificar a los originadores y receptores de las transacciones por US$1.000 o más en este tipo de activos. En el mercado hay un estado de alerta por las dificultades técnicas para aplicar la norma. Jaime Bünzli, cofundador y CEO de Buda.com, plantea que “es clave que las soluciones que se adopten no terminen empujando a las personas hacia plataformas no reguladas o menos seguras”.
Adiós al anonimato de las criptomonedas en Chile: el 1 de julio comienza la identificación de transacciones
12 MAYO
En un oficio reservado enviado al fiscal Patricio Cooper se informaron 13 retiros de altos montos realizados por el gobernador metropolitano en 2024. Orrego afirma que los dineros fueron "monitoreados" por el Servel y que provenían de créditos públicos que solicitó para su campaña.
Caso ProCultura: UAF informa retiros en efectivo de Claudio Orrego por $ 800 millones antes de reelección y gobernador descarta irregularidades
05 MAYO
El año pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sujetos obligados privados y públicos. Esto se tradujo en un alza de 35% en relación al 2023. De ese universo, en 1.279 casos la UAF detectó indicios de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo, casi cuadriplicando el número de 2023, remitiendo la información al Ministerio Público.
Indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se disparan en 2024 y se acercan a los 1.300 reportes
14 ABRIL
Durante el año pasado, el plan de supervisión con base en los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contempló 163 acciones presenciales, un 2,5% por sobre 2023, que se concentraron en 18 actividades económicas de 26 comunas ubicadas en 8 regiones del país.
Factoring y casas de cambio concentran las multas y las fiscalizaciones de la UAF en 2024
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