Unidad de Análisis Financiero
14 JUNIO
La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de información de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas.
Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio
09 JUNIO
Luego de que el Senado rechazara el acceso a información bancaria a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el ministro José García Ruminot afirmó que el Ejecutivo mantendrá la exigencia de autorización judicial, pero propondrá cambios en la comisión mixta para reducir los plazos de respuesta y fortalecer la persecución del crimen organizado.
Gobierno confirma que presentará indicaciones para agilizar levantamiento de secreto bancario por la vía judicial
30 MARZO
De acuerdo al informe de la UAF, el alza evidenciada durante el año pasado se debe tanto al aumento sostenido de los sujetos obligados a reportar, como también mayores reportes de operaciones sospechosas de bancos y emisoras u operadoras de tarjetas financieras y medios de pago.
Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord
30 SEPTIEMBRE
05 MAYO
El año pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sujetos obligados privados y públicos. Esto se tradujo en un alza de 35% en relación al 2023. De ese universo, en 1.279 casos la UAF detectó indicios de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo, casi cuadriplicando el número de 2023, remitiendo la información al Ministerio Público.
Indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se disparan en 2024 y se acercan a los 1.300 reportes
15 JULIO
La solicitud elevada a la Unidad de Análisis Financiero por parte de los parlamentarios Camila Flores y Jorge Durán tiene como propósito detectar eventuales actividades ilícitas, ligadas presuntamente con el crimen organizado.
Diputados RN piden a la UAF indagar actividad económica de restaurantes de dueños extranjeros tras aumento de locales en la RM
18 NOVIEMBRE
El director de la Unidad de Análisis Financiero advierte sobre cómo las bandas están operando para formar empresas para esconder sus ganancias ilícitas. Para la institución que previene el lavado de activos, además, se suma una nueva preocupación: el robo de madera, las casas de apuestas y abogados obligados a reportar operaciones sospechosas.
Carlos Pavez Tolosa, director de la UAF: “Las organizaciones criminales se están profesionalizando y creando estructuras financieras robustas”
23 ABRIL
La Unidad de Análisis Financiero informó que el año pasado se detectó este tipo de comportamiento en 511 Reportes de Operaciones Sospechosas. Asimismo, los Reportes de Operaciones en Efectivo que recibió el organismo cayeron 23,9% anual.
Detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo subió 74% en 2019
28 MARZO
11 MAYO
06 ABRIL
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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