Jorge Hurtado y el matrimonio formado por Niccole Soumastre y David Senerman, los tres ex ejecutivos del Grupo Arcano y en su momento muy cercanos a su dueño Alberto Chang, forman parte de la larga lista de inversionistas que confiaron en la firma.

De forma individual cada uno realizó su última inversión con la empresa durante enero de este año, cuando ya había una investigación en curso (iniciada en octubre de 2015) y el mercado dudaba respecto de las inversiones de Chang, que ahora son el foco de las pesquisas del Ministerio Público, el que asegura que Grupo Arcano funcionaba bajo un esquema piramidal y que de aproximadamente US$100 millones captados, sólo se habrían invertido US$15 millones.

De forma constante, tanto Senerman como Hurtado habrían hecho las mayores inversiones, al igual que sus familiares, mientras que cada inversión de Soumastre habría estado entre $5 millones y $8 millones.

Pese a que en todos los años en que trabajaron en la compañía liderada por Chang, Niccole Soumastre fue la que menos dinero invirtió, siempre destacó por tener el más alto de los sueldos entre los gerentes. Comenzó con $5 millones y fue creciendo en $5 millones hasta llegar a un salario de $25 millones antes de que renunciara a la empresa. Las razones tras este sueldo, explican, sería que Chang consideraba a Soumastre como la mejor vendedora que él había conocido y habría sido quien captaba más clientes para la firma.

De todas formas, si se considera lo que ella puso en la empresa, más lo de su marido y la familia de éste, en total superarían los $1.400 millones. Siendo el abuelo del ejecutivo, Abraham Senerman Rapaport, quien habría hecho los mayores depósitos.

Este, de hecho, sería el argumento clave de los ejecutivos para su defensa. Fuentes relacionadas con el proceso investigativo aseguran que el razonamiento más lógico que se podría utilizar sería el de que de haber sabido que se trataba de una estafa y que los dineros no se invertían como decía Chang, entonces sus familias no estarían involucradas.

Por otra parte, cercanos a la defensa del matrimonio Senerman-Soumastre destacan que tenían todo su dinero invertido. Postura que sería contrastada por el Ministerio Público en las siguientes etapas de la investigación, instancia en la que pedirán el levantamiento del secreto bancario de los tres ex gerentes.

Los ejecutivos y Chang. Una de las claves tras la formalización de Verónica Rajii, madre de Chang, por su participación en las empresas como socia y gerente, fue la determinación de que no podría tener contacto con Hurtado, Senerman ni Soumastre.

Cercanos a los ejecutivos sostienen que esta restricción no era necesaria, ya que las relaciones entre ellos dejaron de ser cordiales y estaban “muy frías”; sin embargo, para muchos de los querellantes ésta fue una clave de la formalización, pues afirman que las comunicaciones continuaban de forma regular, especialmente con Soumastre y Senerman, debido a que los unen años de amistad familiar.

De todas maneras, los abogados del matrimonio preparan una demanda laboral contra el dueño de la firma, por el no pago de indemnizaciones luego de que renunciaran, además aseguran que Soumastre habría destinado cerca de $4 millones de su último sueldo al pago de las remuneraciones de los ejecutivos de Arcano.

Asimismo, fuentes cercanas al matrimonio destacan que analizan sumarse a la querella que lleva a cabo la Fiscalía Oriente, en la cual ya se han involucrado más de 60 afectados y cuyo siguiente paso es la formalización, en ausencia, de Alberto Chang, luego de que el jueves pasado fuera citado a declarar y no se presentara.

En la instancia, que se llevará a cabo este miércoles, el Ministerio Público pedirá la extradición del ejecutivo que se encuentra en Malta desde el 12 de marzo, país en el que tiene residencial temporal y para el que se encuentra tramitando la definitiva.

Para el abogado querellante de la causa, Rafael Gómez, la formalización de Chang es “un gran avance en la investigación penal, ya que accede a nuestra petición de captura internacional solicitada el miércoles pasado”.

Eso sí, ésta no es la única investigación respecto a los movimientos financieros del Grupo Arcano: la SEC de Estados Unidos -equivalente a la Superintendencia de Valores y Seguros- también ha estado monitoreando la firma.

De hecho, en una videoconferencia sostenida con la Fiscalía, se le informó a las autoridades locales que habían revisado el historial de las cuentas de Chang en Estados Unidos y que ninguna de ellas había tenido, en ningún momento, más de US$3 millones, a diferencia de los US$879 millones que el ejecutivo aseguraba tener en el banco JP Morgan Chase.