fraude
21 ENERO
Joyvio escaló su conflicto legal con el empresario chileno Isidoro Quiroga, presentando una demanda por $414.346 millones contra él, sus hijos y exejecutivos de Australis Seafoods, acusándolos de manipular la producción y ocultar información en la venta de la salmonera. Asesorías e Inversiones Benjamín, family office de Isidoro Quiroga, desestimó las acusaciones.
Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones
19 ENERO
El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió las impugnaciones presentadas por Tanner Servicios Financieros y el liquidador Eduardo Godoy, desestimando los créditos de grandes acreedores, entre ellos Global SME Growth Fund LP, la familia Topelberg, y otros como Leonarda Villalobos, Mosiés Fosk y la sucesión Salvador Speisky, por falta de justificación adecuada y documentación insuficiente.
Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
13 ENERO
A juicio de diversos abogados, en casos como el de la actriz, se podría buscar, en primer lugar, que se decrete el congelamiento de los bienes de los imputados. Eso, mientras en paralelo activa un intento por conseguir una difícil compensación económica a través de la vía civil.
El complejo camino judicial para que Amparo Noguera pueda recuperar el dinero tras ser víctima de estafa
07 ENERO
La acción penal por el presunto delito de estafa cuestiona a los ejecutivos de la empresa Solek Chile. Esto luego que la empresa constituyera -según la acción penal- una serie de sociedades para evitar el pago a sus acreedores en un proceso de reorganización concursal.
Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”
02 ENERO
Según un informe enviado por el Mayor de Carabineros, comisario Gerard Salazar Monsalve de la Novena Comisaría de Pucón, se reportó que en dos ocasiones, el 25 y 29 de diciembre, a las 02:20 horas y 03:30 horas respectivamente, el imputado no se encontraba en su domicilio.
Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón
24 DICIEMBRE
Francisco Coeymans acusó ante el Ministerio Público a Patricio Cárdenas por el presunto delito de usurpación de nombre. Coeymans, formalizado y en arresto domiciliario, alega que el abogado utilizó su dispositivo Token para firmar, sin su consentimiento, una Carta de Responsabilidad enviada a la CMF el 27 de marzo de 2023.
ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
13 DICIEMBRE
El investigador de Seguridad en la firma, Leandro Cuozzo, detalla a La Tercera cuáles son los riesgos que se esperan. Entre estos se encuentran un aumento de los servicios de deepfake e inteligencia artificial (IA) para engañar a víctimas y la llegada del malware de IA agéntica a la región.
7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
12 DICIEMBRE
07 DICIEMBRE
01 DICIEMBRE
El 8° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió condenar al exsubgerente de FX Spot y Monedas de Banco Itaú, Rodrigo Flores, por el delito de lavado de activos, y decretó el sobreseimiento definitivo de los empresarios Yair Ventura Arraztoa y Lázaro Ventura Calderón por administración desleal, tras alcanzar estos el primer acuerdo de cooperación eficaz suscrito por la Fiscalía desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos. Flores también fue sobreseido por el mismo delito.
Tribunal condena a exejecutivo de Itaú por fraude de divisas y sobresee a inversionistas
01 DICIEMBRE
El primer ministro israelí se enfrenta a tres causas separadas, pero que están relacionadas entre sí. En estas se describen cargos que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. Tanto él como otros acusados han rechazado haber cometido irregularidades.
Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto
01 DICIEMBRE
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