Pandora Papers
11 ENERO
10 DICIEMBRE
La Subdirección Jurídica de esta entidad de fiscalización informó que “en los casos Panamá Papers, la lista Falciani y Pandora Papers no existen acciones penales -querella o denuncias- por delitos tributarios, por lo tanto no existen infracciones o delitos tributarios detectados”.
Sin querellas ni denuncias: el balance del SII a las masivas filtraciones de sociedades en paraísos fiscales entre 2016 y 2021
27 OCTUBRE
21 OCTUBRE
La investigación periodística reveló que Guillermo Lasso controló 14 sociedades offshore que cerró después de que el exmandatario Rafael Correa aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. La oposición se mantuvo firme y convocó nuevamente al presidente -esta vez "de manera obligatoria"- para que comparezca el viernes ante la Asamblea Nacional.
Presidente de Ecuador se niega a comparecer ante el Congreso por los “Pandora Papers”
17 OCTUBRE
“Esta investigación es una prueba de fuego para el Ministerio Público", apuntaron desde la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip).
Funcionarios del Ministerio Público por investigación contra Piñera por compraventa de minera Dominga: “Esperamos que se realice una investigación profunda y que mantenga el ánimo persecutorio en todo el proceso”
14 OCTUBRE
Varios países de América Latina, como Uruguay, Panamá, Argentina, Costa Rica y República Dominicana, ya tienen normativas en etapa de implementación para crear y mantener registros de Beneficiarios Finales. Chile, en cambio, carece de la regulación respectiva, lo que genera problemas de transparencia, facilita la colusión, crea riesgos de corrupción y dificulta la prevención de la evasión tributaria.
Los Pandora Papers y una invitación a fortalecer nuestra institucionalidad
13 OCTUBRE
El Mandatario está estudiando junto a un grupo de penalistas cuáles son las vías judiciales con las que cuenta para evitar la indagatoria en su contra abierta la semana pasada por la compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas. En el Ejecutivo preocupan las implicancias políticas y comunicacionales de cada una de las alternativas y, por lo mismo, se ha generado una discusión que esperan zanjar durante esta semana.
¿Amparo, protección o pedir el sobreseimiento? El debate en La Moneda para enfrentar arremetida de la fiscalía contra Piñera
11 OCTUBRE
“Queremos ingresar la Acusación Constitucional este día miércoles, para eso están trabajando nuestros asesores y asesoras”, anunció esta tarde la diputada Claudia Mix. Mediante un video, además, afirmó que, si bien “hay un respaldo transversal de la oposición”, también “existen algunos parlamentarios de derecha que están dispuestos a revisarla".
Pandora Papers: oposición pone fecha para el ingreso de la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera
11 OCTUBRE
En entrevista con La Tercera, la gerente de Programa para América Latina y el Caribe del think tank centrado en flujos financieros ilícitos y otras actividades de corrupción, advierte sobre “el ascenso de EE.UU. como una de las principales jurisdicciones que aplican el secreto fiscal en el mundo”.
Julia Yansura, experta del Global Financial Integrity: “Con los Pandora Papers vemos que muchos funcionarios públicos latinoamericanos están escondiendo su riqueza en estructuras financieras complejas y secretas”
11 OCTUBRE
Luego de la publicación periodística de los denominados Pandora Papers que involucraron al Presidente de Ecuador Guillermo Lasso Mendoza, el Parlamento aprobó este domingo una investigación de las cuentas para esclarecer la participación del mandatario.
Congreso de Ecuador investigará participación de Lasso en cuentas offshore divulgadas en “Pandora Papers”
10 OCTUBRE
El candidato Sebastián Sichel aseguró que las investigaciones respecto a la participación del Presidente en la tercera clausula del contrato para la compraventa de Minera Dominga deben quedar en manos judiciales, criticando un uso excesivo del mecanismo de acusación constitucional.
Sichel sobre investigación penal a Piñera en contrato de Dominga: “Somos todos iguales ante la ley”
10 OCTUBRE
El exdirector del SII e integrante del equipo programático de Sebastián Sichel afirma que las propuestas de Boric, Provoste y Kast no son realistas. “La planilla excel le permite hacer esos cálculos y me parece que desconocen totalmente cómo funciona la realidad”, asegura. Sobre las críticas a la propuesta de su candidato responde que la mayor parte de la recaudación que ha tenido el país es por crecimiento.
Ricardo Escobar: “Todos los programas pueden quedarse sin financiamiento. La pregunta es cuáles tienen más probabilidad de lograr lo que buscan”
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