Al Centro de Justicia acudieron este miércoles los querellantes y los imputados en el caso Penta, donde se realizó la primera jornada de formalización por acusaciones de cohecho, delitos tributarios y lavado de activos.

La primera parte de la jornada estuvo marcada por la inédita intervención del fiscal Sabas Chahuán, quien detalló los cargos por los cuales son imputados los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, cinco ex ejecutivos del holding (Hugo Bravo, Carlos Bombal, Marcos Castro, Samuel Irarrázaval y Manuel Tocornal), el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y los ex fiscalizadores del SII, Iván Álvarez y Juan Martínez.

Posteriormente el Ministerio Público oficializó la petición de prisión preventiva para Délano, Lavín e Álvarez, mientras que para Bravo, Tocornal y Castro se solicitó arresto domiciliario total. Para Bombal e Irarrázaval se pidió firma semanal.

En su intervención Chahuán se refirió a 18 grupos de delitos que el Ministerio Público investiga. Así relató cómo Iván Álvarez, encargado de fiscalizar para el SII "se convirtió en un empleado más de empresas Penta" al ayudar en la declaración de boletas falsas.

Además abordó la relación de Pablo Wagner con el grupo Penta, a quien acusó de autor de cohecho consumado y reiterado, y a Lavín y Délano, de soborno consumado y reiterado.

Al momento de analizar el rol de Lavín, Délano y Bravo en el caso, Chahuán describió que realizaban "procesos dolosos para evadir impuestos, al haber registro de boletas de honorarios ideológicamente falsas".

Financiamiento de políticos

Durante la jornada de la tarde Gajardo abordó el vínculo del grupo empresarial con el financiamiento irregular de campañas políticas. En este punto expuso correos electrónicos de Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Ena Von Baer, Jovino Novoa, Andrés Velados, entre otros.

El fiscal se refirió a las boletas falsas relacionadas a los ejecutivos del holding y sus parientes más cercanos, asegurando que los controladores del grupo estaban al tanto de este tipo de fraudes.

Por último, Gajardo pidió a la fiscalía considerar "un peligro para la sociedad" a Lavín y Délano. Además acusó una "cultura de la evasión, una cultura para defraudar al Fisco" dentro de Penta.

Revisa el minuto a minuto de la primera jornada de formalización

16:50- Termina el primer día de la formalización del caso Penta. Juez pidió a los litigantes que mañana sus exposiciones sean más cortas, para ajustarse al tiempo. Se espera que mañana expongan los 4 querellantes y las defensas de los 10 imputados.

16:44- Arias formula petición de medidas cautelares para imputados Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval.

16:42- Habla el fiscal Emiliano Arias, quien dice que la Fiscalía solicita arresto domiciliario total para imputado Manuel Antonio Tocornal, por el grado de responsabilidad y conocimiento que tenía de todas las acciones que se cometían con boletas falsas.

16:40- Palabras del magistrado sacan risas de todos los presentes en la sala. "Esperamos poder terminar antes del domingo", bromeó.

16:38- "Lo que se ha constituido en el grupo Penta es una máquina para defraudar al Fisco". Con esta frase concluye su intervención el fiscal Carlos Gajardo.

16:35- Gajardo dice que ni la Fiscalía ni tampoco el Servicio de Impuestos Internos (SII) han logrado determinar el perjuicio fiscal de los fraudes del caso Penta.

16:28-

Gajardo advierte que "hay bonos que se pagan de esta manera a ejecutivos del Banco Penta" y dice que este tipo de operaciones no están relacionadas solamente a Hugo Bravo.

16:26- Gajardo dice que "Fiscalía tiene en carpeta contratos forward por más de $3.000 millones de fraude". El fiscal detalla que hasta la fecha han sido detectados 102 forwards entre Penta y Empresas CB.

16:23- Gajardo trata de explicar los forward y dice que "son operaciones realmente complejas y que permiten evadir impuestos".

16:20- Gajardo se refiere ahora a operaciones forward. En medio de su exposición el juez Juan Manuel Escobar le pide que explique en que consisten los "forward".

16:14- "El último gran grupo de hechos que se han imputado tiene que ver con lo que hemos llamado 'forwards' o 'bonos'", dice el fiscal Gajardo, quien empieza a detallar las operaciones.

16:10- Fiscal Gajardo se refiere a almuerzo sostenido entre Andrés Velasco con controladores de Penta. Gajardo explica que esta factura tiene la particularidad que fue revelada por Marcos Castro y no por Hugo Bravo.

16:06- Gajardo describe mail enviado por Ena Von Baer solicitando aporte de dinero de empresas Penta para su campaña

16:01- Ahora el fiscal Gajardo repasa una serie de boletas relacionadas al financiamiento de Ena Von Baer, que fueron gestionadas por Jovino Novoa. Se refiere a María Teresa Rawlins, quien dijo no haber prestado ningún servicio a empresas Penta y que extendió un talonario de boletas a Jovino Novoa.

15:56- Fiscalía detalla aportes para financiar campaña política de Alberto Cardemil por parte de empresas Penta

15:52- "Quien decide efectuar estos aportes o recibir estas facturas es el señor Calos Alberto Délano", añade el fiscal, detallando que Hugo Bravo y Golborne solo se reunieron para realizar la operatoria del traspaso de recursos.

15:50- "Hubo aportes para la campaña presidencial de Laurence Golborne a través de la empresa de comunicaciones Vox Comunicaciones", dice Gajardo.

15:48- Gajardo menciona la serie de mails entre Hugo Bravo e Iván Moreira, a través de los cuales el actual senador solicita fondos para su campaña. Detalla que emisores de boleta que tuvieron relación con Iván Moreira guardaron silencia al ser citados a declarar.

15:45- El fiscal Carlos Gajardo aborda el financiamiento de Penta a la campaña de Iván Moreira.

15:40- El fiscal Gajardo se refiere a correos electrónicos enviados por candidatos. Primero se refiere a e-mail de Felipe de Mussy y posteriormente a una solicitud de Pablo Zalaquett.

15:36- Gajardo dice que incautar computadores a Délano y Lavín permitió avanzar en arista del financiamiento irregular de campañas políticas. Se encontraron "diversas solicitudes de candidatos a cargos de elección popular ocurridas durante el 2013 en que estas personas le solicitan a Carlos Alberto Délano, si bien hay correos a Carlos Eugenio Lavín, para el financiamiento de campañas politicas".

15:32- Gajardo habla del descubrimiento de boletas relacionadas a familiares de los ejecutivo de Penta. Con esto "lo que pudimos hacer fue dar un paso adicional que fue incautar los computadores personales de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín", agregó.

15:22- "Todas las irregularidades tributarias jamás fueron detectadas por el SII porque las personas que debían detectar esos fraudes estaban al servicio de empresas Penta", dice el fiscal Carlos Gajardo.

15:18- "Aquí vemos un correo electrónico con copia a Lavín en la que se refieren a la situación laboral de Jorge Valdivia", dice el fiscal Gajardo, desestimando algún posible alegato de las defensas de Délano y Lavín.

15:11- Fiscal dice que entre las personas que también entregaron boletas falsas son en su mayoría parientes de los controladores del holding.

15:06- Gajardo muestra correos donde se detalla el traspaso de contraseñas de diversos contribuyentes de empresas de Penta, entre ellos, de los controladores y gerentes formalizados.

15:02- El fiscal dice que tuvieron acceso a correos electrónicos entre Hugo Bravo y Jorge Valdivia. "Iván Álvarez se comunica con Marcos Castro mediante correo electrónico", añade Gajardo.

14:58- Gajardo explica sobre rol de Iván Álvarez.: "Iván Álvarez tenía doble militancia: trabajaba para el SII, atendía público, fiscalizaba y al mismo tiempo trabajaba para Penta".

14:55- Gajardo señaló que la solicitud de medidas cautelares se realizará en forma parcializada. Detalló que en esta oportunidad intervendrán además los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias.

14:48- Además pedirá medida cautelar de arresto domiciliario para Hugo Bravo y Marcos Castro.

14:46- El fiscal Carlos Gajardo oficializa la solicitud de prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Pidió la misma medida para Iván Álvarez, quien ya se encuentra en prisión preventiva por el caso fraude al FUT.

14:44- Se reinicia audicencia de formalización contra imputados por caso Penta.

13:35- En un punto de prensa Chahuán repitió que los delitos tributarios fueron de carácter "grave y reiterado". "Si corresponde prisión preventiva, la pediremos", agregó.

13:28- "Estamos bien en los tiempos. Entonces vamos a hacer un receso", dice el juez Juan Manuel Escobar. Sesión se retoma a las 14:30 horas. El magistrado confirma que la sesión continuará mañana para escuchar a las defensas.

13:20- Defensor de Marcos Castro pregunta si se le imputa algún beneficio fiscal. Chahuán responde "lo que estamos atribuyéndole (es) haber actuado con el conjunto de los imputados concertadamente".

13:13- El fiscal Chahuán termina la lectura de cargos. Ahora el juez le da la palabra a la defensa para realizar preguntas.

13:06- El fiscal mostró el detalle de las empresas utilizadas para defraudar impuestos al fisco.

13:01- En la presentación de Chahuán se ha detallado el pago de bonos a ejecutivos a través de declaraciones maliciosamente falsas, que eran ingresadas como gasto de contabilidad. Se entregan los nombres de contribuyentes que emitieron boletas por servicios no prestados.

12:56- Chahuán expone sobre declaraciones maliciosamente falsas realizadas por empresas relacionadas al grupo Penta.

12:50- El fiscal nacional continúa exponiendo en torno a operaciones forwards realizadas por ejecutivos de Penta. También detalla sobre los formularios para reducir impuestos.

12:41- Chahuán acusa que los contratos forwards habrían permitido a Penta rebajar y luego recuperar impuestos.

12:33- Chahuán se refiere a los contratos forwards celebrados por representantes de Penta. "Planificaron ejecutaron y emplearon durante el año 2014 elementos dolosos", afirma.

12:30- Chahuán revela detalles de boletas de honorarios emitidas por María Carolina de la Cerda facilitadas por Pablo Wagner a diversas empresas ligadas a Penta.

12:25- El decimo tercer grupo de hechos de delitos lo habría cometido el imputado Carlos Bombal quien entregó boleta falsa al Grupo Penta, según Sabas Chahuán. El delito se encuentra consumado y Bombal tiene calidad de autor, añade.

12:22- Chahuán dice que los actos corresponden a delitos tributarios en grados de consumados y reiterados en las personas de Hugo Bravo e Iván Alvarez en calidad de autores.

12:18- El fiscal muestra en una pantalla las declaraciones de impuestos fraudulentas realizadas por internet, que fueron concertadas por Hugo Bravo e Iván Álvarez.

12:16- El fiscal nacional realiza la lectura del grupo 12 de hechos.

12:15- Sabas Chahuán inicia la segunda parte de su intervención. El juez le pregunta si es la última y bromea pidiéndole que lo haga "con ánimo".

12:05- Se reinicia la audiencia de formalización tras el break ordenado por el juez Juan Manuel Escobar.

11:50- Alejandro Peña durante el receso: "Ha sido un acierto que haya asumido el fiscal nacional" Chahuán. Añadió que "estamos satisfechos con la resolución del juez de desacreditar la petición de la defensa, con respecto a la exclusión de las víctimas".

11:29- Magistrado ordena el primer break en la audiencia de formalización. Al terminar exposición de Chahuán, el juez le preguntó "¿No está cansado?", provocando risas en la sala.

11:28- Chahuán acusa que Lavín, Délano y Bravo realizaban "procesos dolosos para evadir impuestos, al haber registro de boletas de honorarios ideológicamente falsas". Habla de 140 boletas entre los años 2008 y 2013 que fueron "ideológicamente falsas".

11:21- Fiscal Sabas Chahuan dice que delitos tributarios dentro de Penta fueron de carácter consumado y reiterado.

11:12- Fiscal Chahuán ahora expone los formularios de declaración de impuestos falsos.

11:08- Chahuán dice que 86 boletas y 5 facturas fueron las que se emitieron por el grupo Penta. $152 millones es el valor de las boletas ideológicamente falsas.

11:02- Fiscal Chahuán muestra en la audiencia las boletas ideológicamente falsas utilizadas por los controladores y administrativos imputados del holding Penta para desviar dineros. También expone el detalle de las facturas exentas de IVA ideológicamentes falsas.

10:56- Ahora Chahuán expone los "procedimientos dolosos" realizados por controladores y representantes de Penta para obtener dineros en forma ilícita

10:51- Hugo Bravo recibió $212 millones por devoluciones indebidas de impuestos entre 2010 y 2012. Respecto a Iván Alvarez se le pagaron cifras cercanas a los $70 millones, que eran intermediadas por Jorge Valdivia.

10:49- El fiscal nacional expone la acusación por lavado de dineros contra Marcos Castro, Hugo Bravo e Iván Álvarez.

10:47- El fiscal procede a leer las boletas ideológicamente falsas emitidas y entregadas por la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda. "El imputado ideó un sistema para realizar el delito de cohecho que consistía en el uso de un tercero", afirma Chahuán.

10:42- Chahuán revela que los dineros que recibía Wagner iban a parar a su patrimonio personal. El ex subsecretario sabiendo del ilícito, realizó diversas acciones para ocultar dichos ilícitos.

10:39- Chahuán dice que se considera a Wagner autor de cohecho consumado y reiterado, y a Lavín y Délano, de soborno consumado y reiterado.

10:38- Sabas Chahuán relata el papel de Pablo Wagner para agilizar tramitación ambiental de Minera Dominga, propiedad de Andes Iron, sociedad de la cual Délano es dueño de un 85%.

10:32- Chahuán pasa a relatar segundo grupo de delitos. En éste es´tan "Juan Martínez como autor de cohecho activo consumado y reiterado, Hugo Bravo, autor de cohecho activo consumado y reiterado".

10:30- Al concluir la presentación del primer grupo de délitos, Chahuán dice que Iván Alvarez es considerado autor de cohecho consumado y reiterado, a Marcos Castro, autor de soborno consumado y reiterado, a Hugo Bravo, se le considera autor del delito de soborno consumado y reiterado".

10:29- "Iván Alvarez, encargado de fiscalizar se convirtió en un empleado más de empresas Penta", dice Chahuán

10:28- Chahuán explica la estructura montada por Iván Álvarez para favorecer a empresas Penta. "Alvarez infringió diversos delitos tributarios que establece las inhabilidades de los funcionarios de los servicios. Además infringe los deberes funcionarios establecidos en el código administrativo".

10:25- Sabas Chahuán explica la trama del fraude al FUT, que involucra a imputados Iván Álvarez, Hugo Bravo, Marcos Castro, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

10:18- Chahuán explica ante el magistrado el modus operandi de Iván Álvarez para defraudar al fisco mediante su experiencia como fiscalizador del SII.

10:13- El fiscal Sabas Chahúan nombra uno a uno a los imputados y detalla los antecedentes del caso y la participación de cada uno.

10:10- En un hecho inédito, el fiscal nacional Sabas Chahúan inicia la lectura de cargos contra imputados.

10:08- El magistrado determinó que la querella presentada por Ciudadano Inteligente es admisible. El CDE también se opuso a la suspensión de la audiencia.

10:05- Defensas se refieren a las querellas de la Fundación Ciudadano Inteligente y el Consejo de Defensa del Estado.

10:01- Las defensas de Lavín y Délano piden suspender audiencia. Expresan que no se cumplirían las garantías para el desarrollo de la audiencia ya que no conocen últimas querellas.

9:56- Las defensas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín alegan no conocer últimas querellas presentadas, entre las que se incluyen la del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

9:51- El magistrado reconoce atraso en el inicio de la audiencia por lo que se cambiarán algunos horarios, como el del primer break que ahora será al mediodía.

9:41- Se presentan ante el juez los abogados querellantes y defensores, quienes proceden a presentar a sus respectivos clientes.

9:35- El juez Juan Manuel Escobar dio inició a la audiencia de formalización contra 10 imputados en el caso Penta, a quienes se les acusa por cohecho, delitos tributarios y lavado de activos.

A las 09:00 horas se esperaba que el fiscal nacional Sabas Chahuán de manera inédita dará inicio a la lectura de cargos contra los involucrados en el caso.

Los imputados son los controladores del grupo Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. También está Pablo Wagner (ex subsecretario de Minería), Hugo Bravo (ex gerente del Grupo Penta), Carlos Bombal (ex senador y asesor Penta), Manuel Antonio Tocornal (gerente del Caso Penta), Marcos Castro (ex gerente de Penta), Samuel Irrarázabal (Inversiones Penta III), Iván Álvarez (ex fiscalizador del SII) y Juan Martínez (ex fiscalizador del SII).

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