Lavado de activos
09 FEBRERO
La agencia de publicidad Rica Santiago interpuso una querella por el presunto delito de estafa y lavado de activos en contra de la tabacalera. En la acción penal, acusa haber sido usada por BAT Chile para pagar a un lobbista para conseguir una ley a favor de la industria de los vapeadores.
Agencia de publicidad denuncia que tabacalera BAT Chile la usó para pagar a “agente encubierto” en lobby a favor de vapeadores
08 FEBRERO
04 FEBRERO
Según el informe más reciente sobre Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, los mecanismos más utilizados para ocultar los dineros generados de forma ilícita son el uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero. Bolivia y Colombia son los países donde más se asocian conexiones internacionales.
UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos
26 ENERO
03 ENERO
25 NOVIEMBRE
El exjefe comunal, junto a sus cercanos, habrían realizado traspasos de dinero mediante la adulteración de las nóminas de pago a personas ajenas al municipio. Esos montos habrían sido retirados por testaferros y entregados a la exautoridad.
Comienza juicio contra exalcalde José Luis Yáñez en Algarrobo: está acusado de desfalco por $1.163 millones junto a su pareja y su cuñado
05 NOVIEMBRE
La influyente exministra de la Corte Suprema aborda la investigación del Ministerio Público que indaga eventuales coimas pagadas a su pareja, el abogado Gonzalo Migueles, para interferir en su labor jurisdiccional. "Cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo", dice la exjueza.
Ángela Vivanco responde a la arremetida de la Fiscalía en causa por cohecho: “(Gonzalo Migueles) jamás intervino en mi trabajo, ni yo en el de él”
07 OCTUBRE
03 SEPTIEMBRE
Luego de recibir una primera sentencia en 2024, por la que ya cumple 20 años y seis meses de cárcel, el exmandatario fue condenado nuevamente por el delito de corrupción cometido durante su gobierno en el denominado caso Ecoteva.
Expresidente de Perú Alejandro Toledo recibe condena de 13 años de prisión por lavado de activos
29 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al excontador Marcelo Medina del Gatto por su rol en el caso Factop, aunque reconoció su colaboración eficaz con la Fiscalía. Medina fue clave para revelar el uso de facturas falsas por parte de los hermanos Jalaff y el rol de Daniel Sauer en la red de fraude.
Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración
28 AGOSTO
La PDI y la Fiscalía desbarataron una banda de 41 personas dedicadas a estafar bancos. Los imputados utilizaron testaferros para pedir créditos, de los cuales se apropiaban y nadie pagaba. Solo en especies incautadas -autos de alta gama, lanchas y una avioneta- hay más de $3.000 millones.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos
08 JUNIO
PPK, que es investigado por el presunto delito de lavado de activos vinculado al caso Odebrecht, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, cuando pretendía abordar vuelo hacia EE.UU. La Fiscalía peruana argumenta riesgo de fuga y pide prohibición para abandonar el país.
Expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue sorprendido intentando irse del país en víspera de audiencia por impedimento de salida
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