lavado de activos
03 SEPTIEMBRE
Luego de recibir una primera sentencia en 2024, por la que ya cumple 20 años y seis meses de cárcel, el exmandatario fue condenado nuevamente por el delito de corrupción cometido durante su gobierno en el denominado caso Ecoteva.
Expresidente de Perú Alejandro Toledo recibe condena de 13 años de prisión por lavado de activos
29 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al excontador Marcelo Medina del Gatto por su rol en el caso Factop, aunque reconoció su colaboración eficaz con la Fiscalía. Medina fue clave para revelar el uso de facturas falsas por parte de los hermanos Jalaff y el rol de Daniel Sauer en la red de fraude.
Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración
28 AGOSTO
La PDI y la Fiscalía desbarataron una banda de 41 personas dedicadas a estafar bancos. Los imputados utilizaron testaferros para pedir créditos, de los cuales se apropiaban y nadie pagaba. Solo en especies incautadas -autos de alta gama, lanchas y una avioneta- hay más de $3.000 millones.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos
08 JUNIO
PPK, que es investigado por el presunto delito de lavado de activos vinculado al caso Odebrecht, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, cuando pretendía abordar vuelo hacia EE.UU. La Fiscalía peruana argumenta riesgo de fuga y pide prohibición para abandonar el país.
Expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue sorprendido intentando irse del país en víspera de audiencia por impedimento de salida
31 MAYO
Parte la aplicación de la “Regla de Viaje”, que obliga a identificar a los originadores y receptores de las transacciones por US$1.000 o más en este tipo de activos. En el mercado hay un estado de alerta por las dificultades técnicas para aplicar la norma. Jaime Bünzli, cofundador y CEO de Buda.com, plantea que “es clave que las soluciones que se adopten no terminen empujando a las personas hacia plataformas no reguladas o menos seguras”.
Adiós al anonimato de las criptomonedas en Chile: el 1 de julio comienza la identificación de transacciones
05 MAYO
El año pasado, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió 17.417 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sujetos obligados privados y públicos. Esto se tradujo en un alza de 35% en relación al 2023. De ese universo, en 1.279 casos la UAF detectó indicios de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo, casi cuadriplicando el número de 2023, remitiendo la información al Ministerio Público.
Indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se disparan en 2024 y se acercan a los 1.300 reportes
29 ABRIL
29 ABRIL
14 ABRIL
Durante el año pasado, el plan de supervisión con base en los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contempló 163 acciones presenciales, un 2,5% por sobre 2023, que se concentraron en 18 actividades económicas de 26 comunas ubicadas en 8 regiones del país.
Factoring y casas de cambio concentran las multas y las fiscalizaciones de la UAF en 2024
05 ABRIL
10 MARZO
El último Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, que anualmente elabora la Unidad de Análisis Financiero en conjunto con el Ministerio Público, analizó una serie de sentencias dictadas entre 2019 y 2023, en las que detectó los métodos más utilizados para cometer este delito.
Sociedades pantalla, testaferros y efectivo: los métodos más usados para lavar activos según la UAF
05 FEBRERO
Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021 y generaron un perjuicio de 750 millones de pesos al Departamento de Salud de la referida entidad. Otros 13 imputados quedaron con arresto domiciliario.
Decretan prisión preventiva contra cuatro presuntos cabecillas del fraude y estafa a la Corporación Municipal de La Serena
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