Lavado de activos
14 JUNIO
La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de información de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas.
Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio
13 JUNIO
El Ministerio Público les imputa delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos al penal. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.
Dictan prisión preventiva para cuatro gendarmes acusados de integrar red criminal en cárcel de Illapel
12 JUNIO
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
07 JUNIOLa investigación reveló una compleja estructura criminal que habría movilizado cerca de $75 mil millones provenientes de extorsiones, tráfico de drogas, prostitución y contrabando, además de sacar más de US$84 millones del país entre 2022 y 2025.
“Operación Tokio”: Fiscalía formaliza este domingo a 17 imputados por el mayor caso de lavado de activos vinculado al Tren de Aragua en Chile
05 MAYO
Según la fiscalía, el exanimador de televisión es parte de una elaborada estructura criminal que lavaba activos a través de una empresa de venta de autos. El exrostro de programas juveniles era investigado hace más de un año y hoy figura como imputado en el caso.
Cómo la investigación contra la mafia china terminó vinculando a Kaminski en la operación Rey David
28 ABRIL
La PDI realizó un allanamiento en el domicilio del animador de televisión y exrostro de programas juveniles. Si bien fue detenido por mantener poco más de tres gramos de marihuana, fue dejado libre al paso de las horas. Eso sí, su nexo con la empresa investigada sería mayor.
Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David
30 MARZO
De acuerdo al informe de la UAF, el alza evidenciada durante el año pasado se debe tanto al aumento sostenido de los sujetos obligados a reportar, como también mayores reportes de operaciones sospechosas de bancos y emisoras u operadoras de tarjetas financieras y medios de pago.
Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord
15 MARZO
La audiencia quedó fijada para este martes 17 de marzo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía busca incorporar nuevos hechos y ampliar las imputaciones en la investigación vinculada a litigios entre la empresa Belaz Movitec y Codelco.
Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”
09 FEBRERO
La agencia de publicidad Rica Santiago interpuso una querella por el presunto delito de estafa y lavado de activos en contra de la tabacalera. En la acción penal, acusa haber sido usada por BAT Chile para pagar a un lobbista para conseguir una ley a favor de la industria de los vapeadores.
Agencia de publicidad denuncia que tabacalera BAT Chile la usó para pagar a “agente encubierto” en lobby a favor de vapeadores
08 FEBRERO
04 FEBRERO
Según el informe más reciente sobre Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, los mecanismos más utilizados para ocultar los dineros generados de forma ilícita son el uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamiento del dinero. Bolivia y Colombia son los países donde más se asocian conexiones internacionales.
UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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