Tren de Aragua
03:57
La investigación reveló una compleja estructura criminal que habría movilizado cerca de $75 mil millones provenientes de extorsiones, tráfico de drogas, prostitución y contrabando, además de sacar más de US$84 millones del país entre 2022 y 2025.
“Operación Tokio”: Fiscalía formaliza este domingo a 17 imputados por el mayor caso de lavado de activos vinculado al Tren de Aragua en Chile
09:58
La iniciativa, encabezada por el diputado Mauro González, busca penalizar a quienes lucren con servicios sexuales de terceros, faciliten plataformas de promoción o inmuebles para estas actividades. Además, propone multar a quienes paguen por prestaciones sexuales de personas adultas.
Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento del crimen organizado
07:18Desde la industria bancaria confidenciaron que hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la Unidad de Análisis Financiero que se remontan al menos al año 2024. Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los bancos hacen propuestas para mejorar la prevención y combate del lavado de activos, en medio de este caso.
Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua
06 JUNIO
Para la Fiscalía la detención de un ejecutivo del Banco Santander devela que la organización venezolana no solo sigue activa, sino que está acaparando instituciones formales. La disgregada red recibe impuestos de varios mercados ilegales, como robos, secuestros, prostitución y eventos musicales. El dinero que sacan de Chile estaría llegando directamente a Venezuela. Pese al avance en las investigaciones, este grupo transnacional aún está lejos de desaparecer.
Tren de Aragua, duro de matar: la fase de expansión de esta estructura criminal en Chile
05 JUNIO
04 JUNIO
La norma que habilita a la Unidad de Análisis Financiero de Hacienda para requerir información a los bancos, con el fin de detectar financiamiento delictual, quedó a un voto de ser aprobada. Anticipándose a un nuevo choque, el ministro Jorge Quiroz adelantó que está evaluando una nueva propuesta legal manteniendo el principio de que la potestad última es del Poder Judicial.
Gobierno se abre a legislar cambio al secreto bancario vía judicial tras reñida votación en el Senado y golpe al Tren de Aragua
03 JUNIO
Para los investigadores, José Carlos Pérez se mantuvo por tres años moviendo grandes cantidades de dinero que provenía de extorsiones. En varias cuentas corrientes de distintas entidades financieras lograba blanquear los fondos para luego sacarlos de Chile a las cuentas de sujetos en Venezuela.
Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas
03 JUNIO
El tema se repitió en los planteamientos que hicieron legisladores opositores en la antesala de la definición sobre el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El ministro recalcó que "hay que garantizar el derecho a la intimidad de las personas".
Oposición aprovecha comparecencia de Arrau en el Senado para insistir en emplazamiento al Ejecutivo por secreto bancario
02 JUNIO
02 JUNIO
De acuerdo con fuentes del caso, el sujeto de 33 años era quien recibía los dineros que generaba la célula producto de sus delitos, como las extorsiones, y las enviaba a la cúpula de la organización.
José Pérez Asencio, el ejecutivo bancario que cayó en medio de megaoperativo contra el Tren de Aragua
27 MAYO
José Salazar fue quien ofició como chofer en el plagio del comerciante ferretero el 21 de abril. Dijo que la oferta fue "para trasladar a un enfermo". Por su lado, Nino Meza, el dueño del taller donde llevaron a Vera, reconoció a los policías que mantenía amistad con integrantes del Tren de Aragua.
Amenazas de muerte y ofertas para “hacer un trabajo” por un millón de pesos: las declaraciones clave en el secuestro del empresario Jorge Vera
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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