Criptomonedas
11 AGOSTO
27 JULIO
A través de un sofisticado sistema de fases, que incluía masivos depósitos en efectivo a "prestacuentas", empresas de fachada y criptomonedas, la banda venezolana usó el sistema financiero chileno para blanquear y enviar a sus líderes millonarias sumas. Escuchas telefónicas y revisión de teléfonos dieron cuenta de los implicados y sus roles en la trama.
En la billetera del Tren de Aragua: cómo la banda lavó en Chile US$ 17 millones en impuestos criminales
18 JULIO
14 JULIO
11 JULIO
08 JULIO
24 JUNIO
En un megaoperativo que se efectuó en cuatro regiones, y tras ejecutar una serie de órdenes de entrada y registro, la PDI detuvo a 52 sujetos y congeló más de 250 cuentas bancarias. En total, los imputados habrían movilizado 13,5 millones de dólares.
Fiscalía revela los mecanismos de lavado de dinero del Tren de Aragua
10 JUNIO
31 MAYO
31 MAYO
Parte la aplicación de la “Regla de Viaje”, que obliga a identificar a los originadores y receptores de las transacciones por US$1.000 o más en este tipo de activos. En el mercado hay un estado de alerta por las dificultades técnicas para aplicar la norma. Jaime Bünzli, cofundador y CEO de Buda.com, plantea que “es clave que las soluciones que se adopten no terminen empujando a las personas hacia plataformas no reguladas o menos seguras”.
Adiós al anonimato de las criptomonedas en Chile: el 1 de julio comienza la identificación de transacciones
29 MAYO
Un ciudadano italiano logró escapar de una lujosa casa de Nueva York, en la que fue recluido y agredido por sus captores. Estos querían que entregara la contraseña de su billetera de criptomonedas. La policía efectuó tres detenciones.
Qué se sabe de los acusados de secuestrar y torturar a un hombre para robarle su fortuna en Bitcoin
26 MAYO
Según The New York Times, el presidente republicano y su familia han “monetizado” la Casa Blanca más que cualquier otro ocupante, “normalizando actividades que antes habrían provocado fuertes críticas e investigaciones oficiales”.
¿Mercantilismo presidencial?: Las preocupaciones que los negocios de Trump generan por posibles conflictos de interés
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