Factop
23 ABRIL
21 ABRIL
La Fiscalía solicitó ampliar el plazo de investigación del caso Factop por diligencias pendientes tras pedir altas penas de cárcel para los principales imputados. En paralelo la defensa del abogado Luis Hermosilla lanzó una nueva ofensiva, pidiendo que declare la abogada Marta Herrera.
Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco
09 MARZO
03 MARZO
16 FEBRERO
30 ENERO
30 ENERO
El Ministerio Público decidió no perseverar en la querella por estafa presentada por Antonio Jalaff en relación con la venta de sus acciones en el Grupo Patio, al no encontrar pruebas suficientes para respaldar la acusación.
Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio
30 ENERO
23 ENERO
El exsocio fundador de Grupo Patio presentó una querella contra los socios de Factop por la emisión de facturas falsas. En la acción penal, detalló que, solo en 2023, el servicio de factoring generó 503 facturas fraudulentas dirigidas a sus sociedades de inversión, acumulando un monto superior a los $4.984 millones.
Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella contra Rodrigo Topelberg, Ariel y Daniel Sauer por estafa y fraude informático
22 ENERO
19 ENERO
El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió las impugnaciones presentadas por Tanner Servicios Financieros y el liquidador Eduardo Godoy, desestimando los créditos de grandes acreedores, entre ellos Global SME Growth Fund LP, la familia Topelberg, y otros como Leonarda Villalobos, Mosiés Fosk y la sucesión Salvador Speisky, por falta de justificación adecuada y documentación insuficiente.
Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
06 ENERO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 26 de enero la audiencia para revisar si mantiene o modifica el arresto domiciliario parcial de Antonio Jalaff, imputado por lavado de activos, estafa y otros delitos, tras incumplir la medida en diciembre al no estar en su domicilio durante la noche.
Caso Factop: Tribunal revisará medida cautelar contra Antonio Jalaff tras incumplir arresto domiciliario
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