penal
06:00
El ingeniero de 47 años, socio de Factop y la corredora STF, relata su paso por Capitán Yáber y el efecto de la difusión de su conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. "Hay muchos errores y malas prácticas, pero no hay delitos", afirma, antes de predecir que su caso penal se derrumbará en tribunales. "Si llegamos a un juicio oral, tengo la firme convicción de que seremos absueltos todos". Y compara con el caso del momento: "Terminaremos, probablemente, con un SQM 2".
Daniel Sauer: “La gente ocupó el audio como si fuéramos los más delincuentes de Chile”
23 OCTUBRE
22 OCTUBRE
Álvaro González Jepsen, dueño del Boulevard Terrazas de Maipú, presentó en 2023 una querella contra Scotiabank Chile por estafa, usura y fraude procesal, alegando perjuicios de $1.737 millones. El banco se defiende, señalando que el crédito fue otorgado para la construcción, pero la inmobiliaria incumplió sus obligaciones.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende
16 OCTUBRE
La Fiscalía formalizará el 1 de diciembre a Rodrigo Flores, exsubgerente de la mesa de dinero de Banco Itaú, y a los empresarios Lázaro Ventura Calderón (77) y a su hijo Yair Ventura Arrastoa (47), quienes están involucrados en un fraude millonario relacionado con la manipulación de operaciones de compraventa de dólares.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude
13 OCTUBRE
Grupo Patio amplió la querella presentada a mediados de septiembre por el presunto delito de administración desleal: ahora acusa a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff de lavado de activos. La defensa de ambos desestimó esta nueva acción judicial.
Caso Factop: Grupo Patio amplía querella contra los hermanos Jalaff por presunto lavado de activos
02 OCTUBRE
29 SEPTIEMBRE
22 SEPTIEMBRE
La Fiscalía solicitó una audiencia para el 15 de octubre en la que se revisará la medida cautelar del abogado Luis Hermosilla Osorio, acusado de cohecho, lavado de activos y fraude tributario, tras un informe policial que indica que habría incumplido su arresto domiciliario total.
Tribunal fija audiencia para discutir si Luis Hermosilla vuelve a Capitán Yáber
21 SEPTIEMBRE
El vicepresidente ejecutivo de Primus Capital lideró la recuperación de la empresa tras un millonario fraude liderado por dos ex ejecutivos. "Perdí una parte importante de mi patrimonio. Fue un golpe fuerte", dice Guerrero en su primera entrevista sobre el caso, en la que enumera los cambios impulsados: además de inyectar recursos, reorganizaron equipos, cambiaron procesos y aplicaron planes de eficiencia. "El fraude ya es un capítulo superado", concluye.
Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
17 SEPTIEMBRE
Boris Fernández, administrador de la joyería Joyart de Vitacura, interpuso dos querellas contra su hermana Sybilla Fernández, denunciando el hurto de 181 piezas de joyería avaluadas en $1.238 millones.
Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida
16 SEPTIEMBRE
Los hermanos Ricky y Deepu Dayanani enfrentan una querella por presuntos delitos tributarios por parte del Servicio de Impuestos Internos. Ambos son empresarios importadores de perfumes y artículos de lujo. Su abogado califica la acción como "instrumental".
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo
10 SEPTIEMBRE
Los hermanos Meszaros acusan a Straumann de orquestar un fraude para adquirir su empresa a mitad de precio, eludiendo el pago de hasta US$ 12,5 millones. La defensa alega que ya hubo un arbitraje por incumplimiento contractual y que la querella penal busca presionar injustificadamente.
Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio
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