penal
12:03
Boris Fernández, administrador de la joyería Joyart de Vitacura, interpuso dos querellas contra su hermana Sybilla Fernández, denunciando el hurto de 181 piezas de joyería avaluadas en $1.238 millones.
Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida
16 SEPTIEMBRE
Los hermanos Ricky y Deepu Dayanani enfrentan una querella por presuntos delitos tributarios por parte del Servicio de Impuestos Internos. Ambos son empresarios importadores de perfumes y artículos de lujo. Su abogado califica la acción como "instrumental".
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo
10 SEPTIEMBRE
Los hermanos Meszaros acusan a Straumann de orquestar un fraude para adquirir su empresa a mitad de precio, eludiendo el pago de hasta US$ 12,5 millones. La defensa alega que ya hubo un arbitraje por incumplimiento contractual y que la querella penal busca presionar injustificadamente.
Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio
08 SEPTIEMBRE
La defensa del expresidente de CLC, Alejandro Gil, sufrió un nuevo revés legal. El Cuarto Juzgado de Garantía ratificó la citación a declarar realizada por el Ministerio Público a la excontroladora de la clínica, en el marco de la investigación por la denuncia de querella calumniosa presentada por el exgerente general de la clínica, Fredy Jacial.
Cecilia Karlezi deberá declarar ante Fiscalía por juicio entre exgerente de CLC y Alejandro Gil
02 SEPTIEMBRE
Antonio Jalaff Sanz, imputado en el caso Factop, presentó una querella por presunta estafa relacionada con la venta de su participación en Grupo Patio. Entre los documentos acompañados en la acción legal está el contrato de compraventa, una valorización de Econsult y un informe de Sur Consulting.
Caso Factop: Antonio Jalaff presenta querella por estafa en la compraventa de acciones de Patio
01 SEPTIEMBRE
En la última audiencia de reformalización de los imputados del caso Factop, la Fiscalía denunció una compleja red de fraude financiero liderada por los hermanos Sauer, los Jalaff y Luis Hermosilla, quienes habrían usado facturas falsas y empresas de fachada y millonarias para ocultar fondos ilícitos. También describió las operaciones del abogado Hermosilla, sus compras y créditos.
El último informe de la Fiscalía para reformalizar a los imputados del caso Factop
29 AGOSTO
Larraín Vial Asset Management presentó sus descargos ante la demanda de los hermanos Topelberg, acusándolos de tergiversar los hechos y de haber participado en el esquema de facturas falsas que ahora denuncian.
Factop: Larraín Vial acusa a Rodrigo Topelberg de no tener “escrúpulos” al mostrarse como víctima en fraude
18 AGOSTO
El correo institucional de Ricardo Massu fue intervenido por terceros durante un mes, quienes enviaron 35 instrucciones a una ejecutiva de banca privada; 26 de las cuales se ejecutaron. El gerente general de Tanner, Derek Sassoon, explicó que “el fraude ocurrió en 2023 y el monto defraudado asciende a un poco más de US$9 millones”.
El millonario fraude informático que afectó al controlador de Tanner, Ricardo Massu
18 AGOSTO
15 AGOSTO
08 AGOSTO
Desde hace tres años, las casas de apuestas online enfrentan una arremetida legal debido a su impacto en la salud pública y a presuntas prácticas de competencia desleal. Mientras tanto, la agrupación de Plataformas en Línea anunció un acuerdo con uno de los hipódromos más importantes de Chile.
Las declaraciones de Beausejour, Poli y Rivarola en investigación contra las plataformas de apuestas online
06 AGOSTO
Un grupo de 34 víctimas presentó una acción penal en contra de los ejecutivos chilenos y asiáticos. Su exgerente general se defiende y dice que está "en la misma vereda que todos los defraudados”. Fraude habría afectado a 3.000 personas y el perjuicio total superaría los US$3 millones.
“Estafa piramidal”: quiénes son las víctimas de Sunflower detrás de la querella que pide congelar bienes de ejecutivos
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