penal
13:47
La Fiscalía separó la investigación del caso Primus Capital para indagar de forma independiente a 95 nuevos imputados no formalizados, incluyendo ex futbolistas y al ex director médico de CLC, Rodrigo Mardones, y la notaria Valeria Ronchera. Esta medida busca agilizar el proceso, sin retrasar la causa matriz contra los exejecutivos ya detenidos por el fraude de más de $70 mil millones.
De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus
27 MARZO
La Administradora de Fondos de Pensiones inició una ofensiva legal contra cinco exagentes por estafas y fraude informático tras detectar la creación de más de 1.100 cuentas de ahorro ficticias. Estas maniobras, diseñadas para el cobro indebido de comisiones y bonos, generaron un perjuicio patrimonial a la administradora cercano a los $145 millones.
“Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas
19 FEBRERO
El entonces presidente de Clinica Las Condes sostuvo que “la clínica nunca se ha apropiado de los fondos de los médicos, sentimos el máximo respeto por nuestros profesionales". A pocos meses de enfrentar una nueva audiencia, su declaración por primera vez sale a la luz pública.
Honorarios impagos: la desconocida declaración de Alejandro Gil de 2023 ante la Fiscalía, por querella de médicos de CLC
01 FEBRERO
Raimundo Valenzuela Lang dice que a sus 65 años no volverá a crear ni administrar otra empresa, que perseguirá hasta las últimas consecuencias a los ejecutivos acusados del fraude que detectó el factoring en 2023 y anticipa acciones legales contra Deloitte, la ex auditora de Primus. "La pérdida que sufrimos es altísima", dice. Mantendrá sus actuales negocios, entre ellos, su viña, un rubro que atraviesa una grave crisis, afirma.
Raimundo Valenzuela tras la venta de Primus Capital: “Yo después de esto me jubilo”
30 ENERO
El Ministerio Público decidió no perseverar en la querella por estafa presentada por Antonio Jalaff en relación con la venta de sus acciones en el Grupo Patio, al no encontrar pruebas suficientes para respaldar la acusación.
Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio
06 ENERO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 26 de enero la audiencia para revisar si mantiene o modifica el arresto domiciliario parcial de Antonio Jalaff, imputado por lavado de activos, estafa y otros delitos, tras incumplir la medida en diciembre al no estar en su domicilio durante la noche.
Caso Factop: Tribunal revisará medida cautelar contra Antonio Jalaff tras incumplir arresto domiciliario
25 NOVIEMBRE
El Ministerio Público ofició a la PDI para que tome declaración a 10 nuevos imputados en el marco del millonario fraude a Primus Capital. El listado lo conforman emprendedores, abogados y un exfutbolista de Universidad de Chile.
Caso Primus: Fiscalía oficia a PDI para tomar declaración a 10 imputados e incluye a conocido futbolista
19 NOVIEMBRE
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la petición de la defensa de los ex directores de LarrainVial Activos AGF sancionados en el marco del caso Factop. El tribunal de alzada capitalino consideró que la solicitud era “extemporánea e innecesaria”.
Caso Factop: Corte respalda a CMF y rechaza reabrir proceso sancionatorio contra exdirectores de LarrainVial
18 NOVIEMBRE
13 NOVIEMBRE
El empresario Mariano Anigati presentó una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra los hermanos Cristián y Eduardo Menichetti Pilsai por estafa. El importador de carbón vegetal argentino reclama un pago de $57.606.580 de parte de Comercializadora El Gaucho, empresa de Eduardo Menichetti que está en reorganización concursal.
Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
05 NOVIEMBRE
La acción judicial patrocinada por el abogado Jorge Bofill sostiene que Fernando Undurraga Domínguez compró las acciones a su socio por $41 millones y semanas después vendió la empresa a Buk por cerca de US$2 millones. La querella acusa un perjuicio millonario y señala que Buk no advirtió la situación en su due diligence ni entregó la información requerida por tribunales.
Querella por estafa detalla presuntas irregularidades en venta de startup a Buk
04 NOVIEMBRE
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