penal
25 NOVIEMBRE
El Ministerio Público ofició a la PDI para que tome declaración a 10 nuevos imputados en el marco del millonario fraude a Primus Capital. El listado lo conforman emprendedores, abogados y un exfutbolista de Universidad de Chile.
Caso Primus: Fiscalía oficia a PDI para tomar declaración a 10 imputados e incluye a conocido futbolista
19 NOVIEMBRE
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la petición de la defensa de los ex directores de LarrainVial Activos AGF sancionados en el marco del caso Factop. El tribunal de alzada capitalino consideró que la solicitud era “extemporánea e innecesaria”.
Caso Factop: Corte respalda a CMF y rechaza reabrir proceso sancionatorio contra exdirectores de LarrainVial
18 NOVIEMBRE
13 NOVIEMBRE
El empresario Mariano Anigati presentó una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra los hermanos Cristián y Eduardo Menichetti Pilsai por estafa. El importador de carbón vegetal argentino reclama un pago de $57.606.580 de parte de Comercializadora El Gaucho, empresa de Eduardo Menichetti que está en reorganización concursal.
Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
05 NOVIEMBRE
La acción judicial patrocinada por el abogado Jorge Bofill sostiene que Fernando Undurraga Domínguez compró las acciones a su socio por $41 millones y semanas después vendió la empresa a Buk por cerca de US$2 millones. La querella acusa un perjuicio millonario y señala que Buk no advirtió la situación en su due diligence ni entregó la información requerida por tribunales.
Querella por estafa detalla presuntas irregularidades en venta de startup a Buk
04 NOVIEMBRE
26 OCTUBRE
El ingeniero de 47 años, socio de Factop y la corredora STF, relata su paso por Capitán Yáber y el efecto de la difusión de su conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. "Hay muchos errores y malas prácticas, pero no hay delitos", afirma, antes de predecir que su caso penal se derrumbará en tribunales. "Si llegamos a un juicio oral, tengo la firme convicción de que seremos absueltos todos". Y compara con el caso del momento: "Terminaremos, probablemente, con un SQM 2".
Daniel Sauer: “La gente ocupó el audio como si fuéramos los más delincuentes de Chile”
23 OCTUBRE
22 OCTUBRE
Álvaro González Jepsen, dueño del Boulevard Terrazas de Maipú, presentó en 2023 una querella contra Scotiabank Chile por estafa, usura y fraude procesal, alegando perjuicios de $1.737 millones. El banco se defiende, señalando que el crédito fue otorgado para la construcción, pero la inmobiliaria incumplió sus obligaciones.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende
16 OCTUBRE
La Fiscalía formalizará el 1 de diciembre a Rodrigo Flores, exsubgerente de la mesa de dinero de Banco Itaú, y a los empresarios Lázaro Ventura Calderón (77) y a su hijo Yair Ventura Arrastoa (47), quienes están involucrados en un fraude millonario relacionado con la manipulación de operaciones de compraventa de dólares.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude
13 OCTUBRE
Grupo Patio amplió la querella presentada a mediados de septiembre por el presunto delito de administración desleal: ahora acusa a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff de lavado de activos. La defensa de ambos desestimó esta nueva acción judicial.
