fraude
hace 55 min
En su última carta a los accionistas, el empresario Raimundo Valenzuela destacó los esfuerzos realizados para inyectar US$100 millones y salvar a Primus de la quiebra tras el millonario fraude orquestado por sus exejecutivos.
Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”
hace 56 min
Roberto Leiva defendió su gestión ante la CMF argumentando que el fraude fue indetectable, debido a la colusión de la alta gerencia y la alta calidad de las falsificaciones. Sin embargo, testimonios de sus subordinados dicen que el arqueo de los 2.200 cheques fue realizado por personal sin experiencia y que ni siquiera manipuló físicamente los documentos.
“Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus
15 ABRIL
La Superintendencia de Insolvencia se querelló contra el liquidador Tomás Andrews por presunta corrupción en la quiebra de Minera Tres Valles, acusándolo de favorecer ilegalmente a un acreedor a cambio de $544 millones. El liquidador fue removido de su cargo en junio de 2025. Su defensa niega los hechos, asegurando que la acción legal presenta "inexactitudes e interpretaciones erróneas".
Regulador de quiebras presenta querella contra exliquidador de Minera Tres Valles por cohecho y denuncia “esquema de corrupción”
14 ABRIL
El candidato conservador, quien según los resultados parciales estaría pasando a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, acusa un presunto fraude luego de que los comicios debiera extenderse hasta el lunes, por falta de materiales de votación en varios centros electorales de Lima.
Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú
04 ABRIL
Mientras la IA se instala con fuerza en la educación superior, las universidades avanzan en su adopción para docencia e investigación. Pero enfrentan un desafío paralelo: cómo regular su uso para evitar fraudes académicos, sesgos y dependencia tecnológica.
El dilema de la inteligencia artificial en las universidades chilenas
02 ABRIL
30 MARZO
La indagatoria comenzó derivada de los testimonios de dos extrabajadores de la institución financiera que son imputados en el mayor fraude que ha sufrido la institución. La Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando los hechos de esta nueva arista de manera reservada.
La desconocida investigación de la Fiscalía por millonario fraude que salpica a altos ejecutivos de BancoEstado
27 MARZO
La Administradora de Fondos de Pensiones inició una ofensiva legal contra cinco exagentes por estafas y fraude informático tras detectar la creación de más de 1.100 cuentas de ahorro ficticias. Estas maniobras, diseñadas para el cobro indebido de comisiones y bonos, generaron un perjuicio patrimonial a la administradora cercano a los $145 millones.
“Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas
19 MARZO
07 MARZO
Según comunicó el servicio fiscalizador, las entidades actuarían solicitando pagos anticipados a las personas que solicitan un crédito, las que posteriormente no recibirían los préstamos acordados.
CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa
06 MARZO
02 FEBRERO
Ante el Ministerio Público, el exejecutivo del factoring SMB, Alfonso Straub Von Chrismar, de propiedad de Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer, negó haberse quedado "con dinero o cosas ajenas" durante su gestión, pese a estar imputado por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”
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