fraude
08:13
07 DICIEMBRE
01 DICIEMBRE
El 8° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió condenar al exsubgerente de FX Spot y Monedas de Banco Itaú, Rodrigo Flores, por el delito de lavado de activos, y decretó el sobreseimiento definitivo de los empresarios Yair Ventura Arraztoa y Lázaro Ventura Calderón por administración desleal, tras alcanzar estos el primer acuerdo de cooperación eficaz suscrito por la Fiscalía desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos. Flores también fue sobreseido por el mismo delito.
Tribunal condena a exejecutivo de Itaú por fraude de divisas y sobresee a inversionistas
01 DICIEMBRE
El primer ministro israelí se enfrenta a tres causas separadas, pero que están relacionadas entre sí. En estas se describen cargos que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. Tanto él como otros acusados han rechazado haber cometido irregularidades.
Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto
01 DICIEMBRE
30 NOVIEMBRE
El primer ministro niega cualquier irregularidad en tres juicios en curso por acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza. En paralelo, fuentes regionales alertan que Israel y EE.UU. preparan nuevos ataques contra Teherán, que reconoce que no cuenta hoy con una “amplia capacidad de disuasión”.
Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán
21 NOVIEMBRE
El grupo compuesto por hasta 20 sujetos de interés cometió robos y fraudes con tarjetas, los que se avaluaron en $ 4 mil millones. Ninguno de los aprehendidos quedó en prisión preventiva.
Desbaratan banda que realizaba fraude con tarjetas bancarias en EE.UU. desde Chile: siete sujetos quedaron con medidas cautelares
18 NOVIEMBRE
Banco Santander busca recuperar una deuda hipotecaria de la propiedad en Lo Barnechea que Francisco Coeymans transfirió a su exesposa, mientras él enfrenta demandas por el fraude millonario relacionado con el factoring donde fue gerente general.
Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”
14 NOVIEMBRE
La Fiscalía de San Felipe confirmó que se inició una investigación por el delito de fraude tras la acusación presentada por los familiares de Tapia, quien murió el pasado 29 de octubre tras capotar su aeronave cerca de Putaendo.
Familia de piloto acrobático Fernando Tapia denuncia que amigo utilizó sus tarjetas tras su muerte
04 NOVIEMBRE
Desde la compañía global de ciberseguridad advierten que tácticas cada vez más sofisticadas dirigidas hacia celulares demuestran que “el cibercrimen financiero no solo se ha adaptado, sino que está marcando las nuevas tendencias de amenazas móviles” en América Latina.
6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky
23 OCTUBRE
21 OCTUBRE
El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes, en segunda instancia, una condena contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y lo absolvió de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El exmandatario había sido condenado en primera instancia a 12 años bajo arresto domiciliario, por esos cargos.
Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe, revocando la condena en primera instancia
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