fraude
12:16
El 6 de agosto el Ministerio Público debatirá, en el Cuarto Juzgado de Garantía, las medidas cautelares contra los cinco nuevos imputados por el millonario fraude que sufrió el factoring. El fiscal Felipe Sepúlveda anticipó que la cautelar más intensa será solicitada para Rodrigo Mardones.
Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude
07:00
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
23 JUNIO
La estrecha diferencia entre ambos aspirantes asciende a 42.773 sufragios, mientras restan cerca de 38 mil votos por contabilizar, una cifra insuficiente para modificar la tendencia observada hasta ahora, a menos que autoridades electorales invaliden votación de peruanos residentes en el extranjero.
Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero
12 JUNIO
Jaime Cristi Alfonso, representante legal de la empresa importadora y comercializadora de acero Distac, acumuló tres condenas que suman más de tres años y deberá cumplirlas en prisión, debido a millonarias operaciones a través de la emisión de facturas ideológicamente falsas por adquisiciones simuladas con terceros, para distorsionar el patrimonio de la firma antes de su liquidación.
La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones
07 JUNIO
El mandatario colombiano insistió en que existen irregularidades en el sistema de escrutinio y aseguró que hubo mesas donde votó una cantidad “imposible” de personas, pese a que autoridades electorales y observadores internacionales han descartado anomalías en la primera vuelta presidencial.
Petro vuelve a denunciar supuesto fraude electoral en Colombia y cuestiona conteo de votos
04 JUNIO
El diputado ingresó esta jornada, junto a su par radical Marcela Hernando, una querella contra quienes resulten responsables tras registrase una sobreestimación de 27 mil toneladas en la producción de la estatal en 2025.
“Creo que los fiscales pueden llegar al fondo, otro organismo no”: diputado Mulet (FRVS) explica querella por eventual fraude en Codelco
02 JUNIO
El escrutinio final de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia coincide con el preconteo anunciado el pasado domingo, día de las votaciones, anunció este martes la Registraduría Nacional.
Escrutinio en Colombia coincide con el preconteo: HRW, ONU, UE y OEA refutan denuncia de Petro sobre “posible fraude”
01 JUNIO
Investigadores de la firma global de ciberseguridad explicaron cómo opera y compartieron recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes. Alertan que el 41% de los chilenos no sabe que los códigos QR falsos pueden ser la llave para ataques contra sus cuentas de banca en línea.
Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky
28 MAYO
El exgerente de Primus Capital, Francisco Coeymans, cumple arresto domiciliario total. Niega haberse fugado, denuncia una persecución personal de esa empresa hacia su familia, y expresa arrepentimiento de algunas actuaciones.
Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”
25 MAYO
Además, la justicia rechazó sobreseer a Manuel De La Prida, gerente de Manohay (filial de Straumann), manteniendo su arraigo nacional por presunta estafa en la compra de Alpha Bio a los hermanos Meszaros.
Fiscalía formalizará a dos ejecutivos de gigante suiza por estafa en la venta de empresa chilena
13 MAYO
El SII amplió la querella por evasión tributaria contra los principales imputados del caso Primus, acusando un perjuicio fiscal de $5.407 millones, tras la compra de múltiples propiedades y vehículos de lujo con ingresos no declarados. Frente a la nueva acción penal, uno de los acusados, el abogado Antonio Guzmán, desestimó los cargos, dando cuenta de una falta de coordinación del ente fiscalizador al calificar como incremento patrimonial dineros que correspondían a préstamos.
Caso Primus: SII amplía querella contra imputados por fraude y revela millonarias compras, entre ellas, de un Lamborghini
Lo más leído
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
