fraude
11:57
La Corte de Apelaciones de Santiago decretó la prisión preventiva del ex director médico de CLC, Rodrigo Mardones. El traumatólogo, imputado por el millonario fraude a Primus Capital, se convierte así en el quinto acusado en quedar sujeto a la medida cautelar más gravosa.
Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC
04 AGOSTO
El exmandatario quedó con la prohibición de salir del país y bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa. Además, firmó de antemano que se someterá al proceso judicial por su vinculación al caso Pandora II.
Honduras: expresidente Juan Orlando Hernández será juzgado en libertad en un tribunal ordinario por blanqueo y fraude
26 JULIO
Sartor compró Azul Azul en 2021 vía Tactical Sport y aún hay dudas sobre cómo se financió. En esa fecha, Sartor le prestó US$ 1 millón, que aún no ha pagado, a Michael Clark. Tras el golpe de la CMF, en 2024, Sartor “vendió” las cuotas Tactical Sport a Clark. Pero tampoco las ha pagado. En el expediente está el desconocido contrato de compraventa: varias cláusulas podrían permitir resciliar el contrato y llevar el futuro de la dueña de Azul Azul a manos de un liquidador.
El desconocido contrato que permite anular la venta de Azul Azul a Michael Clark
23 JULIO
Hugo Baranda Peralta, una de las 11 personas que serán formalizadas la próxima semana, declaró ante la Fiscalía Oriente en la investigación por presuntos delitos de administración desleal y estafa. Baranda contó que Emprender Capital llegó a deber $ 46 mil millones a los fondos de Sartor.
“Fui engañado por los hermanos Larraín Mery”: la declaración de ex gerente general de ECapital por el caso Sartor
21 JULIO
Entre el 16 de junio y el 15 de julio, Pedro Pablo Larraín Mery, fundador de Grupo Sartor prestó declaración ante la Fiscalía. Habló de su trayectoria y la creación del holding, de los negocios y la relación con Michael Clark, Azul Azul y las críticas que lanzó contra la CMF por la decisión de suspender aportes y retiros, además de intervenir el grupo. “Acá ninguno de los socios obtuvo un beneficio personal por estos hechos”, se defendió.
Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
16 JULIO
Una banda integrada por ocho imputados fue formalizada por el fiscal José Morales. Los sujetos desviaron fondos de las cuentas de la víctima, le exigieron entregar dinero en efectivo y lo obligaron a pedir una serie de créditos.
La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario
14 JULIOEn el marco del grave escándalo financiero del caso Sartor, tres denunciantes, Gonzalo Echeverría, José Simón Zimend y María Eugenia Delpiano, declararon ante la Fiscalía haber perdido sus fondos tras ser inducidos a invertir bajo engaños y una falsa apariencia de solvencia.
Caso Sartor: el relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
09 JULIO
07 JULIO
Un informe elaborado por la contraloría interna de Primus Capital describe la forma en que operaron las gestiones fraudulentas de los nuevos imputados del caso: el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez y los ingenieros Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.
Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados
07 JULIO
El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".
“CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp
07 JULIO
El mandatario saliente aseguró contar con pruebas de una presunta intervención informática desde Estados Unidos y con participación de empresas israelíes, reiterando que no reconoce la legitimidad del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.
Petro insiste en fraude electoral y asegura que Iván Cepeda ganó el balotaje en Colombia
06 JULIOEl 6 de agosto el Ministerio Público debatirá, en el Cuarto Juzgado de Garantía, las medidas cautelares contra los cinco nuevos imputados por el millonario fraude que sufrió el factoring. El fiscal Felipe Sepúlveda anticipó que la cautelar más intensa será solicitada para Rodrigo Mardones.
Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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