fraude
16 JULIO
Una banda integrada por ocho imputados fue formalizada por el fiscal José Morales. Los sujetos desviaron fondos de las cuentas de la víctima, le exigieron entregar dinero en efectivo y lo obligaron a pedir una serie de créditos.
La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario
14 JULIO
En el marco del grave escándalo financiero del caso Sartor, tres denunciantes, Gonzalo Echeverría, José Simón Zimend y María Eugenia Delpiano, declararon ante la Fiscalía haber perdido sus fondos tras ser inducidos a invertir bajo engaños y una falsa apariencia de solvencia.
Caso Sartor: el relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
09 JULIO
07 JULIO
Un informe elaborado por la contraloría interna de Primus Capital describe la forma en que operaron las gestiones fraudulentas de los nuevos imputados del caso: el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez y los ingenieros Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.
Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados
07 JULIO
El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".
“CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp
07 JULIO
El mandatario saliente aseguró contar con pruebas de una presunta intervención informática desde Estados Unidos y con participación de empresas israelíes, reiterando que no reconoce la legitimidad del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.
Petro insiste en fraude electoral y asegura que Iván Cepeda ganó el balotaje en Colombia
06 JULIO
El 6 de agosto el Ministerio Público debatirá, en el Cuarto Juzgado de Garantía, las medidas cautelares contra los cinco nuevos imputados por el millonario fraude que sufrió el factoring. El fiscal Felipe Sepúlveda anticipó que la cautelar más intensa será solicitada para Rodrigo Mardones.
Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude
06 JULIO
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
23 JUNIO
La estrecha diferencia entre ambos aspirantes asciende a 42.773 sufragios, mientras restan cerca de 38 mil votos por contabilizar, una cifra insuficiente para modificar la tendencia observada hasta ahora, a menos que autoridades electorales invaliden votación de peruanos residentes en el extranjero.
Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero
12 JUNIO
Jaime Cristi Alfonso, representante legal de la empresa importadora y comercializadora de acero Distac, acumuló tres condenas que suman más de tres años y deberá cumplirlas en prisión, debido a millonarias operaciones a través de la emisión de facturas ideológicamente falsas por adquisiciones simuladas con terceros, para distorsionar el patrimonio de la firma antes de su liquidación.
La primera condena de cárcel efectiva por delito concursal de fraude con facturas, al estilo Factop, por $18 mil millones
07 JUNIO
El mandatario colombiano insistió en que existen irregularidades en el sistema de escrutinio y aseguró que hubo mesas donde votó una cantidad “imposible” de personas, pese a que autoridades electorales y observadores internacionales han descartado anomalías en la primera vuelta presidencial.
Petro vuelve a denunciar supuesto fraude electoral en Colombia y cuestiona conteo de votos
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
