Factop
15 OCTUBRE
El empresario solicitó que declaren nueve personas, entre ellas el presidente de Patio, Andrés Solari, y el socio de LarrainVial, Felipe Porzio. Además, solicitó la presentación de una serie de documentos asociado a la compraventa, a Patio y a Econsult.
Álvaro Jalaff contraataca y pide diligencias a Fiscalía por la “venta forzada” de Grupo Patio
13 OCTUBRE
Grupo Patio amplió la querella presentada a mediados de septiembre por el presunto delito de administración desleal: ahora acusa a los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff de lavado de activos. La defensa de ambos desestimó esta nueva acción judicial.
Caso Factop: Grupo Patio amplía querella contra los hermanos Jalaff por presunto lavado de activos
09 OCTUBRE
22 SEPTIEMBRE
La Fiscalía solicitó una audiencia para el 15 de octubre en la que se revisará la medida cautelar del abogado Luis Hermosilla Osorio, acusado de cohecho, lavado de activos y fraude tributario, tras un informe policial que indica que habría incumplido su arresto domiciliario total.
Tribunal fija audiencia para discutir si Luis Hermosilla vuelve a Capitán Yáber
17 SEPTIEMBRE
Grupo Patio interpuso una querella criminal en contra de su ex socio fundador, Álvaro Jalaff en el marco del caso Factop Audio. En la acción penal el holding inmobiliario denunció al empresario por el presunto delito de administración desleal, sin perjuicio que la investigación que desarrolle el Ministerio Público determine la configuración de otros ilícitos.
Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital
15 SEPTIEMBRE
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó con una multa de 5.000 UF a Rodrigo Topelberg, socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, por infringir la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores.
CMF sanciona a Rodrigo Topelberg por infringir la Ley de Mercado de Valores en corredora STF
04 SEPTIEMBRE
En total, se pretende recaudar un mínimo de $2.800 millones, producto de la liquidación decretada por un tribunal de la Empresa Comercial Ziko Limitada, representada legalmente por los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes junto a Rodrigo Topelberg eran socios también del factoring Factop.
Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer
01 SEPTIEMBRE
En la última audiencia de reformalización de los imputados del caso Factop, la Fiscalía denunció una compleja red de fraude financiero liderada por los hermanos Sauer, los Jalaff y Luis Hermosilla, quienes habrían usado facturas falsas y empresas de fachada y millonarias para ocultar fondos ilícitos. También describió las operaciones del abogado Hermosilla, sus compras y créditos.
El último informe de la Fiscalía para reformalizar a los imputados del caso Factop
29 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó al excontador Marcelo Medina del Gatto por su rol en el caso Factop, aunque reconoció su colaboración eficaz con la Fiscalía. Medina fue clave para revelar el uso de facturas falsas por parte de los hermanos Jalaff y el rol de Daniel Sauer en la red de fraude.
Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración
29 AGOSTO
Larraín Vial Asset Management presentó sus descargos ante la demanda de los hermanos Topelberg, acusándolos de tergiversar los hechos y de haber participado en el esquema de facturas falsas que ahora denuncian.
Factop: Larraín Vial acusa a Rodrigo Topelberg de no tener “escrúpulos” al mostrarse como víctima en fraude
27 AGOSTO
La presidenta del regulador se refirió al voto dividido en la sanción, y explicó que “es parte de la riqueza justamente de contar con un cuerpo colegiado porque siempre puede haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”,
La CMF defiende la histórica sanción en el caso Factop-Audio y le responde a Larraín Vial por voto dividido
28 AGOSTO
La audiencia de reformalización iniciada este martes dejó fuera ya al abogado Darío Cuadra, quien se acogió a la suspensión condicional del procedimiento. La Fiscalía anticipó que pedirá un procedimiento abreviado para Topelberg, Alberto Sauer y su hijo Ariel. La jueza amplió al plazo de investigación por 90 días.
Caso Factop inicia cierre: Fiscalía pedirá procedimiento abreviado para Rodrigo Topelberg y para Ariel y Alberto Sauer
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