Factop
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El Ministerio Público decidió no perseverar en la querella por estafa presentada por Antonio Jalaff en relación con la venta de sus acciones en el Grupo Patio, al no encontrar pruebas suficientes para respaldar la acusación.
Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio
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23 ENERO
El exsocio fundador de Grupo Patio presentó una querella contra los socios de Factop por la emisión de facturas falsas. En la acción penal, detalló que, solo en 2023, el servicio de factoring generó 503 facturas fraudulentas dirigidas a sus sociedades de inversión, acumulando un monto superior a los $4.984 millones.
Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella contra Rodrigo Topelberg, Ariel y Daniel Sauer por estafa y fraude informático
22 ENERO
19 ENERO
El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió las impugnaciones presentadas por Tanner Servicios Financieros y el liquidador Eduardo Godoy, desestimando los créditos de grandes acreedores, entre ellos Global SME Growth Fund LP, la familia Topelberg, y otros como Leonarda Villalobos, Mosiés Fosk y la sucesión Salvador Speisky, por falta de justificación adecuada y documentación insuficiente.
Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
06 ENERO
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 26 de enero la audiencia para revisar si mantiene o modifica el arresto domiciliario parcial de Antonio Jalaff, imputado por lavado de activos, estafa y otros delitos, tras incumplir la medida en diciembre al no estar en su domicilio durante la noche.
Caso Factop: Tribunal revisará medida cautelar contra Antonio Jalaff tras incumplir arresto domiciliario
28 DICIEMBRE
El empresario, ex socio de la corredora STF y el factoring Factop, cuenta que hoy vende huevos, guindas y paltas para sobrevivir y generar ingresos. Y cuestiona el rol de la Fiscalía en la indagatoria del millonario fraude. Niega que el factoring funcionara como un esquema piramidal. "Nosotros no le robamos a nadie. Nos equivocamos, hicimos malos negocios, pero no estafamos a nadie", asegura en esta entrevista.
Ariel Sauer, por caso Factop: “Pido disculpas a la gente que invirtió con nosotros”
23 DICIEMBRE
Un informe de Valtin Consulting, encargado por el Ministerio Público, concluyó que las valorizaciones de Grupo Patio realizadas por firmas como Goldman Sachs, Sapag & Sapag y Econsult eran razonables y consistentes y atribuyó las diferencias de valor a cambios en las condiciones del mercado, como el aumento de las tasas de interés entre 2019 y 2023. También afirmó que el fondo Capital Estructurado I sobrestimó en un 40% su valorización.
Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff
16 DICIEMBRE
Los exdirectores de LarrainVial Activos, sancionados en el caso Factop, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Santiago citar a declarar a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein. La defensa de los exdirectivos hizo especial énfasis en que debe ser ella quien acuda a responder las consultas y no podría delegar la diligencia.
Caso Factop: exdirectores de LarrainVial sancionados solicitan citar a declarar a la presidenta de la CMF
02 DICIEMBRE
En la acción penal, Álvaro Jalaff, exsocio de Grupo Patio, acusó millonarios perjuicios que le habrían provocado la emisión indiscriminada de facturas a sociedades de la familia Jalaff, lo que obligó a comprar derechos litigiosos de terceros por unos $ 5.300 millones.
Caso Factop: Álvaro Jalaff presenta querella por estafa contra Daniel Sauer
27 NOVIEMBRE
"Vamos a ver en las próximas semanas la presentación, por parte del Ministerio Público, de un conjunto de decisiones que ya van a poner todas estas causas, poniéndole término o en tierra derecha", afirmó.
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