Criptomonedas
12 JUNIO
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
12 JUNIO
09 JUNIOAmbas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.
Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe
15 MARZO
El documento estaba en el bloc de notas del teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado en la investigación como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, y el entorno del mandatario.
Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
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